遭廉署起诉两名建筑公司高层诈骗7,530万元信用证及「洗黑钱」罪成候判

廉政公署早前落案起诉两名建筑公司高层人员,控告他们串谋诈骗信用证7,530万港元,以及清洗黑钱逾1,000万港元。二人今日(4月23日)在区域法院被裁定罪名成立。

王晓杉,53岁,中国铁建(香港)有限公司(中国铁建香港)副总经理;及刘聪海,55岁,已结业的成达建筑工程有限公司(成达建筑)董事,同被裁定一项串谋欺诈罪成,违反普通法。

刘聪海另被裁定两项处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产罪成,违反《有组织及严重罪行条例》第25(1)条。

暂委法官陈永豪将案件押后至5月21日求情。两名被告暂时还押惩教署看管。

中国铁建香港为上市公司中国铁建股份有限公司(中国铁建)的附属公司。中铁国际贸易(香港)有限公司(中铁国际贸易香港)是中国铁建另一间附属公司,由中国铁建香港的员工营运,负责为中国铁建香港及其有关联的公司采购建筑物料。

案情透露,王晓杉案发时为中国铁建香港副总经理,负责业务发展。刘聪海为成达建筑的董事。

在王晓杉的安排下,成达建筑及中国铁建香港于2016年9月签订谅解备忘录,成立合营公司以进行建筑项目。成达建筑其后要求中国铁建香港协助筹措购买材料的资金,获中国铁建香港答允。

2016年12月,在王晓杉的安排下,成达建筑再与中铁国际贸易香港签订三份贸易协议,让中铁国际贸易香港作为成达建筑的采购代理,向一间供应商为三项建筑工程采购建筑材料,涉及款项以中国铁建香港在星展银行有限公司(星展银行)持有的信用证支付。

中铁国际贸易香港2017年1月向星展银行递交三份以该供应商为受益人的信用证申请书。于2017年1月至3月期间,刘聪海提交文件以证明有关采购交易,相关文件包括建筑材料发票、装箱单和货运收据。星展银行因而核准所有申请,并向该供应商发放三笔信用证款项合共7,530万港元。

廉署调查显示,有关采购交易并不存在,有关谅解备忘录及三份贸易协议是在王晓杉的安排下签订,目的为促使上述信用证的批核。刘聪海提交的证明文件为虚假文件,并处理从上述诈骗罪行共1,050万港元的得益。

中国铁建、中国铁建香港、中铁国际贸易香港及星展银行在廉署调查案件期间提供全面协助。

控方今日由资深大律师陈政龙和大律师曾蔼琪代表出庭,并由廉署人员容礼明及朱智泓协助。