河北发布“猎狐2015”专项行动典型案例

潜逃意大利10年的犯罪嫌疑人张某被引渡回国

今年4月以来,全国公安机关开展缉捕外逃经济犯罪嫌疑人、外逃党员和国家工作人员、涉腐案件外逃人员的“猎狐2015”专项行动。河北省公安厅近日通报了该省专项行动的总体情况,并发布了10起典型案例。

据介绍,行动开展以来,河北公安机关综合运用国际引渡、境外缉捕、劝返等方式,开展对境外在逃犯罪嫌疑人的缉捕工作。截至目前,共抓获各类在逃犯罪嫌疑人28名,其中,缉捕到案18名,劝返9名,引渡1名,包括“百名红通”在逃犯罪嫌疑人1名,协助检察机关抓获在逃犯罪嫌疑人14名,潜逃10年以上的6名,工作战果在全国名列前茅。

在10起典型案例中,河北公安机关通过国际引渡,将潜逃意大利10年的经济犯罪嫌疑人张某缉捕回国,张某也成为我国警方从西方国家成功引渡的首例经济犯罪嫌疑人,为中欧引渡经济犯罪嫌疑人积累了宝贵经验;通过境外协作,从老挝“金三角”将尹某抓捕归案;通过综合研判,发现西藏自治区公安机关在逃犯罪嫌疑人闫某在柬埔寨的线索,并协助西藏警方将闫某抓捕归案;通过劝返,将潜逃澳大利亚的刘某缉捕归案。

“天网恢恢、疏而不漏,境外不是‘避罪天堂’,公安机关的追逃永远在路上。”河北省公安厅经侦总队政委王建民表示,公安机关有决心、有信心、有能力将所有在逃人员抓获归案。

河北省公安厅“猎狐2015”专项行动典型案例

案例1

中欧引渡经济犯罪嫌疑人首案

2015年2月3日,在外交部、公安部、我驻意大利使领馆及警务联络官的全力协助下,石家庄市公安局立案侦办的潜逃意大利10年的经济犯罪嫌疑人张某被引渡回国。

2000年11月至2005年9月,张某伙同他人利用在某证券公司工作的职务便利,从客户账户中取走现金100余万元。2005年9月,犯罪嫌疑人张某由北京机场离境前往法国,后潜逃意大利。2005年10月,石家庄市公安局立案侦办张某涉嫌职务侵占案,依法批准对张某刑事拘留并上网追逃。

2014年9月,石家庄市公安局报请公安部通过国际刑警组织对张某发布红色通报。经缜密侦查,专案组发现张某在意大利冒用他人合法身份工作和生活的重要线索。2014年10月15日,意大利警方将张某抓获。随后,我国警方正式向意大利提出引渡申请。经过近4个月连续工作,2015年2月3日,张某被引渡回国。

案例2

非法吸收公众存款后潜逃缅甸

2015年2月15日,唐山市公安局对孟某涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。经查,唐山市某投资有限公司通过当地媒体进行宣传,以月息2%的高息为诱饵,公开向社会吸收存款。后因资金运转出现问题,该公司不能支付本息,造成群众巨大经济损失,共计涉及受害者200人,吸收存款3200余万元,案发后孟某潜逃国外。

经分析研判,唐山市公安局发现孟某已潜逃至缅甸。3月29日,抓捕民警赶赴云南西双版纳开展工作,在西双版纳警方协调配合下,于4月3日在缅甸小勐拉,会同当地警方将孟某抓获。4月7日,缅甸警方将孟某移交河北公安机关。

案例3

虚开增值税过亿于柬埔寨落网

2015年5月29日,在我国驻柬埔寨使馆和柬埔寨执法机构的大力协助下,按照公安部统一组织部署,西藏、河北两地公安机关紧密协作、合力出击,将涉嫌虚开增值税专用发票的犯罪嫌疑人闫某从柬埔寨押解回国。

2011年7月至2012年9月,犯罪嫌疑人闫某(河北石家庄人)担任法定代表人的西藏那曲地区某皮革制品公司涉嫌虚开增值税专用发票328份,涉案金额达10670万元人民币。2012年9月20日,那曲地区公安处以涉嫌虚开增值税专用发票对闫某批准刑事拘留。案发后,闫某潜逃尼泊尔。

“猎狐2015”启动后,石家庄警方经缜密侦查发现闫某藏匿于柬埔寨金边的重要线索,并及时上报公安部行动办。2015年5月17日,在柬埔寨执法机构的大力协助下,赴柬埔寨缉捕工作组将闫某成功抓获。

案例4

诈骗1800万潜逃泰国9个月

2012年12月,犯罪嫌疑人文某利用其开设的某投资咨询有限公司,伙同另一犯罪嫌疑人井某,诱骗客户投资。井某伙同他人注册成立某商贸有限公司,购买现货交易软件,在网上开设虚拟的现货交易平台。井某等人负责操控交易平台现货铝的价格,文某等人负责诱骗客户投资,共同诈骗在其平台上投资的客户,涉案金额共计1800余万元。2013年8月,廊坊市固安县公安局立案侦办文某等人涉嫌诈骗案。案发后,文某潜逃境外。经缜密侦查,在泰国执法机构的大力配合下,办案人员掌握了文某在泰国的活动轨迹。在泰国执法机构的大力协助下,工作组成功将潜逃泰国9个月的犯罪嫌疑人文某抓获,并于今年7月2日将其顺利押解回国。

案例5

贪污嫌犯变换身份潜逃16年

1999年7月20日,马某在担任一采油厂某建筑安装工程队出纳期间利用职务之便,为自己开具现金支票213500元作为个人使用,案发后畏罪携款潜逃。1999年8月4日,河北省任丘市人民检察院对犯罪嫌疑人马某涉嫌贪污立案侦查。

由于此案距今已有16年的时间,追逃难度较大。经细致工作,任丘市警方锁定一个名为“马某玉”的人,经进一步核查,认定“马某玉”就是犯罪嫌疑人马某。2015年7月20日晚,警方在沧州市将犯罪嫌疑人马某抓获。

案例6

逃往英国非法经营嫌犯落网

2007年3月,石家庄某学院与河北某投资有限公司合作开发该学院综合楼项目。该项目用地是教育用地,而投资有限公司在没有取得商品房销售许可的情况下,私自改变项目用途,对外非法销售综合楼房产221套,非法获利近亿元。随后,石家庄市公安局对该公司涉嫌非法经营案立案侦查。2015年7月26日,该公司一名主要负责人蔡某乘坐飞机出逃英国,办案单位立即采取工作措施。8月18日上午,犯罪嫌疑人蔡某试图入境时被抓获。

案例7

挪用公款出逃嫌犯回家落网

2008年4月,李某任满城县某部门负责人,期间挪用公款34980元。当年10月,李某去向不明。2013年5月,保定市满城县人民检察院对李某涉嫌挪用公款罪立案侦查。今年8月,满城县公安局获知李某将回到满城并可能还要逃窜至外地的重要线索。8月27日,经过周密布控,警方将李某成功抓获。

案例8

合同诈骗潜逃后两次变换身份

2012年11月,犯罪嫌疑人顾某提供给廊坊市某商贸公司一张500万元的商业承兑汇票,用于偿还债务。2013年4月,该承兑汇票到期后由于顾某账户内没有资金致使该承兑汇票无法兑现,而后顾某潜逃,下落不明。2014年8月,廊坊市公安局广阳分局立案侦办顾某涉嫌合同诈骗案。

经侦查发现,犯罪嫌疑人顾某在潜逃过程中变换身份为许某,户籍登记地址为南方某省,并于2015年6月持护照前往越南。经进一步侦查,警方又发现其第三个身份,并且其户籍登记地址再次进行了变更。经连续工作,警方锁定顾某的居住地。2015年11月1日,在深圳警方的配合下,廊坊警方在深圳市福田区某酒店成功将顾谋抓获。

案例9

工作人员中饱私囊异地落网

2002年,犯罪嫌疑人王某利用职务之便,采取收款不记账的方式,将所在单位账户的100余笔罚没收入款截留,共计59.8万元。2002年6月1日,衡水市阜城县人民检察院对其立案侦查。阜城警方发现现居山西省阳泉市的王某龙可能系犯罪嫌疑人王某。在当地警方的配合下,工作组确定王某龙就是犯罪嫌疑人王某。2015年11月5日,工作组在阳泉市将其抓获归案。

案例10

全家变换国籍潜逃隐遁10年

范某系北京某证券公司保定营业部负责人,2005年1月,因涉嫌非法吸收公众存款5800万元人民币,被保定市公安局经侦支队立案侦查;同年2月,范某因涉嫌挪用公款约3.1亿元人民币、贪污公款8700万元人民币,被保定市人民检察院立案侦查。同年9月,公安部对其发布A级通缉令。

2005年案发期间,范某及其妻子、女儿三人同时失联,为此,办案人员开展了大量的摸排工作,但均没有发现范某及其家人的去向。“猎狐2015”开始后,保定市公安局专案组锁定一名基里巴斯籍男子,发现其身份信息与范某极为相似。经进一步工作,认定该男子就是犯罪嫌疑人范某。同时,经过连续细致的工作,警方锁定了已经改换了身份信息的范某的妻子及其女儿。2015年12月20日晚,在江苏苏州警方的大力配合下,专案组在苏州市将潜逃十年之久的公安部A级通缉嫌犯范某抓获归案。同时,范某妻子因涉嫌包庇窝藏,目前也被警方刑事拘留。