广东省警方第一季度破非法集资案60起 涉案百亿余元

记者今天从广东省公安厅召开的新闻发布会上获悉,今年第1季度,广东警方共立非法集资案件81起,破案60起,抓获犯罪嫌疑人120名,逮捕犯罪嫌疑人107名,涉案金额100多亿元。

据了解,广东警方专门出台了《防范打击涉众型经济犯罪工作机制》,不断强化非法集资犯罪的排查、监测,对出现限制提现、跑路、转移资产、潜逃等异常情况的P2P网贷问题平台、高风险企业开展核查,涉嫌非法集资犯罪的及时打击处置,有效减少发案。

据广东省公安厅经侦局局长黄守应介绍,近期非法集资犯罪主要集中在几个方面:

以投资理财增值为名进行非法集资。不法分子招聘业务员在市区人流密集地段派发传单,以免费旅游、赠送小礼品等方式邀请群众特别是中老年人到公司参观、听讲座,以加快企业发展、投资理财增值为由,与投资者签订合同,许诺高额回报吸引投资,实质进行非法集资。很多老年人付出“养老钱”、“保命钱”,最终却被不法分子骗得血本无归。

以投资网络虚拟货币为名进行非法集资、传销犯罪。不法分子交织使用非法集资与网络传销等手法,利用“互联网+”概念吸引群众投资网络虚拟货币,承诺加入投资即获得高额提成,以“拉人头”的传销手法,不断扩大规模,实施非法集资和组织领导传销犯罪。不法团伙利用传销层层提成、对参与人员“洗脑”的特点,配合传统非法集资手法作案,使资金规模迅速膨胀。

以股权投资为名进行非法集资,这是非法集资圈子里“屡试不爽”的招数。不法分子利用在区域股权(托管)交易中心挂牌的公司引诱社会公众投资其公司原始股,编造诱人的投资增值项目与美好前景,制造实力雄厚的假象,承诺高额回报和借款到期一次性返还本金,实质进行非法集资。此类案件利用了群众对上市公司的信任,以“原始股”的巨大增值潜力为诱饵,混淆“挂牌”公司与“上市”公司,蒙骗群众。

利用P2P网贷平台进行非法集资。不法分子通过发布虚假的借款项目、标的为自身融资,投资者的资金有的直接进入了不法分子的私人账户,形成“资金池”,募集的资金被挪作他用。不法分子为支付高额回报“拆东墙补西墙”,资金链极易断裂、无法兑付,将给投资者造成严重经济损失,社会危害性极大。 法制网广州4月21日电