太原娄烦警方破获传销案涉及万余人

法制网讯 记者马超 王志堂 记者日前从山西省太原市公安局获悉,日前,该市娄烦县公安局破获一起组织、领导传销活动案,涉及甘肃、广东、广西、海南、河北、河南、黑龙江、湖北、江苏、江西、内蒙、陕西、四川、天津等14个省、市投资人,共计10994 人,涉案资金960余万元。

2019年5月,按照上级要求,娄烦警方对黑龙江乾易通非法传销组织涉及娄烦县涉案人员线索迅速立案侦查,办案民警远赴黑龙江、陕西、内蒙、山东等省走访调查,沟通协调,充分发挥大数据合成作战优势,对案件的人员、组织构架、层级关系进行精准分析。

经过前期大量的调查取证工作,警方于8月20日成功破获了这起网络新型组织、领导传销活动案,。

经查,黑龙江乾易通公司注册成立于2017年9月29日,该非法传销组织与传统的拉人头洗脑模式不同,打着大生态、大农业、大健康,分享消费经济模式的名义,利用微信、QQ等社交媒体进行讲课培训,通过认购商品取得入门资格(老会员推荐,每交纳500元-1000元,可成为会员),通过介绍他人发展下线形成层级关系,并以发展人员数量为计酬依据,非法进行传销活动。

犯罪嫌疑人梁某亮于 2017 年注册成为黑龙江乾易通传销组织会员后,通过级差传销奖金模式直接或间接发展下线会员,以推销乾易通商城商品为幌子,通过拉人头及交纳入门费,形成上下级的层级关系团队;以静态、动态奖励为诱饵,以不同比例提成奖励机制引诱下线会员加入,呈病毒式扩散,层层获利。同时犯罪嫌疑人梁某亮及其下线会员郭某义、郭忠某通过其微信群,积极宣传乾易通公司企业文化、运营模式、投资前景、返利方式,诱使下线会员加入,主要犯罪嫌疑人梁某亮下线层级24 层,级别为“站长”,下线会员在全国涉及16个省、市,人数多达 10994 人,涉案金额960余万元。

目前,该案主要犯罪嫌疑人梁某亮、郭忠某、郭某义等3人因涉嫌组织领导传销活动罪并依法采取刑事强制措施。