山西临汾警方打掉一“水房”团伙

法治日报全媒体记者马超 王志堂 通讯员田哲斌

电信诈骗层出不穷,犯罪分子手段翻新,然而,诈骗的钱是怎么被转的呢?

法治日报全媒体记者今天独家从山西省临汾市尧都区公安局获悉,8月5日,警方坚持大数据引领智慧刑侦,循线侦查,抽丝剥茧,深挖电信诈骗背后的洗钱犯罪线索,奔赴福建省龙岩市,首次打掉专为电信诈骗洗钱的“水房”团伙,抓获犯罪嫌疑人11名,冻结涉案资金100余万元。

5月6日15时许,小丽(化名)接到自称是淘宝网络公司“客服人员”的电话,称其网购的奶嘴存在质量问题,需要办理退款,让她添加微信进行沟通。

由于“客服人员”能准确说出她购买的商品名称、种类、件数以及个人信息,小丽信以为真,就按照对方的提示进行操作。

“客服人员”让小丽在支付宝总资产里点击理赔,小丽没找到理赔通道,“客服人员”称钱已打到支付宝借呗中,让她开通支付宝借呗,并向指定的账号汇款才能完成理赔。

随后,小丽通过支付宝借呗、京东商场APP、小米金融APP借款,购买10多张网络商城电子卡转赠给对方,并提供自己的银行卡、信用卡卡号和验证码,多次给对方的银行帐号转帐,先后被骗69781元。

“客服人员”还让小丽继续转帐,小丽这才意识到被骗,“客服人员”随即失联。

接到报案后,尧都警方立即成立 “05.06” 专案组,根据受害人提供的支付宝、银行卡等信息,在相关银行的配合下,迅速展开侦查。

为迅速排查电诈犯罪线索,临汾市公安局相关部门给予了大力支持,专案组深入调查该案的资金流、信息流等,依托大数据平台,梳理核查犯罪团伙成员的关联信息,发现该团伙涉及多个省市的电信诈骗案件,涉案人员多,资金高达2400余万元。

进一步侦查,专案组掌握到该犯罪团伙成员所处地域,将于某某、付某某等重点涉案人员纳入侦查视线。

专案组深入分析研判,发现该犯罪团伙成员采取多波次对资金拆分转移进行“洗白”,是一种新型的“水房”式操作。

据专案组民警介绍,所谓“水房”,是指随着我国持续高压打击电信网络诈骗犯罪,电信诈骗团伙转移到境外并将诈骗环节与转账环节分离后出现的一种新型犯罪窝点,是诈骗犯罪链条上负责拆分转移诈骗所得资金的关键环节。而“水房”往往藏匿在国内独立运作,可同时为多个处在境外、实施不同类型电信网络诈骗的团伙进行“洗钱”。

7月初,根据前期侦查,专案组转战福建省龙岩市,侦查摸排涉嫌电信诈骗犯罪团伙的涉案人员、勾联方式、作案手法、活动规律等情况,经过紧张的工作,成功锁定该犯罪团伙洗钱的“水房”窝点及涉案团伙成员。

7月31日,专案组在当地警方配合下开展集中收网行动,先后抓获犯罪嫌疑人11名,查获涉案物证70余件。8月5日,落网的犯罪嫌疑人被押解回临。

目前,尧都警方对涉案的11名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施,依法冻结涉案资金100余万元,该案正在进一步的侦办中。