云南罗平警方破获一起跨境买卖银行卡犯罪案件

本报昆明8月13日电 记者石飞 记者从云南省公安厅新闻办公室获悉,近日,该省曲靖市罗平县公安局破获一起跨境买卖银行卡犯罪案件,抓获收购银行卡贩卖至境外、为违法犯罪活动提供支付结算工具的嫌疑人70余人,现已查明的涉案银行卡资金流水达3.2亿余元。

今年5月,罗平县公安局在工作中发现,罗雄街道大明村委会村民冉某、石某等人高价收购银行卡、电话卡、U盾贩卖至境外。获悉线索后,该局迅速组织警力开展侦查,并发现这些收购的银行卡极有可能被用于电信网络诈骗、网络赌博、洗钱等违法犯罪活动。

经进一步工作,民警发现冉某、石某等10余人长期在罗平县以每套500元至1000元的价格,收购了几百套银行卡“四件套”(即:银行卡、电话卡、U盾、持卡人身份信息),随后将收购的“四件套”高价出售给黄某等人,黄某等人再把“四件套”运送至境外,为电信诈骗、网络赌博、洗钱等违法犯罪活动提供支付结算作案工具。

冉某等犯罪嫌疑人不但贩卖银行卡获利,还干起了“黑吃黑”的勾当。原来,冉某等人将收购的银行卡售卖给他人后,还通过手机银行等手段掌握着这些银行卡的资金流动情况,只要有人在卡上存入大额资金,他们就指使原持卡人将银行卡挂失后再重新补办,然后将卡里的资金取出来占为己有。

经过一个多月的缜密侦查,7月6日,办案民警在罗平县城一出租房内将冉某、石某等7名主要犯罪嫌疑人成功抓获,当场查获该团伙收购的6张银行卡、2台用于查询银行卡资金信息的电脑和5部手机。随后,办案民警又辗转昆明、文山等地抓获多名涉案人员。

截至目前,警方已抓获收购贩卖银行卡嫌疑人70余人,缴获收购待出售的银行卡6张、涉案电脑3台和手机53部,已查明的涉案银行卡资金流水达3.2亿余元。

目前,案件正在进一步侦办中。