青海去年破获电信网络诈骗案557起

法治日报全媒体记者 徐鹏

1月13日,青海省公安厅举行2021年首场新闻发布会,通报了2020年度全省打击治理电信网络新型违法犯罪工作。青海省公安厅党委委员、政治部主任、新闻发言人李玉强主持发布会。

省市两级反诈中心实现全覆盖

记者了解到,截止目前,青海省、市两级反诈中心建设工作已全面完成,同时在省通信管理局、中国人民银行西宁中心支行的大力协助下,省内三大基础通信营运商和各商业银行已全部派员携资源权限进驻各反诈中心,打破行业壁垒,推进信息共享。

“2020年,全省各级反诈中心共止付各银行账户22671个,止付涉案金额59175万元,冻结银行账户5664个,冻结涉案资金8976万元;查询涉案电话1394个,拦截非法主叫号码97个,封堵相关网址和域名162459个,预警拦阻潜在受骗人员共56732人次;共接收国家反诈中心下发涉诈线索629条,研判出有效线索140条,在青海省内抓获诈骗嫌疑人15名,捣毁GOIP诈骗窝点9个,收缴涉案笔记本电脑4台,作案手机20余部,涉案手机卡30余张。”青海省公安厅刑警总队总队长李连明说。

在打击犯罪上,李连明介绍,2020全省公安机关破获电信网络诈骗案件557起,同比上升170%,赴外省抓获诈骗犯罪嫌疑人159人,同比上升261%。特别是针对去年的涉及疫情诈骗案件,公安机关主动出击,抓获虚构事实买卖涉疫物资犯罪嫌疑人10人,破获案件26起。

同时,重拳出击严厉打击“两卡”犯罪,自2020年10月起,省反诈中心指令各市州反诈中心核实线索679条,抓获“两卡”买卖人员263人,其中刑事拘留29人,逮捕16人,取保候审22人,教育训诫196人,依据相关规定惩戒5人,收缴手机卡2147张,银行卡141张,签订责任书118份。

电话卡和物联网卡实名率均达100%

发布会上,青海省通信管理局副局长王艳芳通报了全省通信监管行业整治工作情况,人民银行西宁中心支行副行长韩涌泉通报了全省金融行业整治工作情况。

“目前,我省电话卡和物联网卡实名率均达到100%,工业和信息化部通报数据显示,我省基础电信企业平均防诈指数居全国前列。”王艳芳说。

为助力省联席办公室开展“断卡”行动,青海省通信管理局于去年底联合省公安厅印发办法,将对涉嫌电信诈骗罪和涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪的人员实施通信网失信惩戒,今年起,凡新入网用户均需与通信服务提供企业签订电话卡开户法律风险及防范提示告知书。经公安机关认定涉嫌电信诈骗罪和涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪的人员,处以1/2/5年不等失信管理。期限内关停所有通信业务,经公安机关同意后,可恢复相关业务办理。

“几年来,技术平台的功能得到有效发挥,通过对漫游到重点高危地区的预警监测和各类涉诈场景模型的检测,能够主动及时发现拦截高危、异常号码。”王艳芳介绍,省级电信网诈骗拦截防范治理平台上线以来,共添加涉诈号码黑名单3064个,拦截诈骗电话103.5万余次;各企业平台去年共拦截不规范主叫1217.3万余次,拦截各类垃圾短信2043.66万余条,关停处置涉诈号码近1万个。

韩涌泉表示,全省在金融支持防范治理电信网络新型违法犯罪工作方面取得了阶段性成果,截至2020年末,共完成全省存量单位账户核查24.55万户、企业账户风险排查15.69万户,清理不规范单位账户1.66万户,采取管控措施单位账户0.73万户。通过开展“断卡行动”,排查异常线索17.88万条。其中,一年内两次以上挂失补办银行卡的数量1.32万户、一次性开办两张银行卡的数量12.12万户、一年内两次以上注销并新开办银行账户数量4.44万户。

“与此同时,我们加大对全省金融机构监督检查力度,共完成8批次、96户涉案账户和273户关联账户查处工作,对6家涉案和关联账户较多的银行进行约谈,对9家开立涉案及关联账户的银行进行通报批评。”韩涌泉说。

电信诈骗案占到全部刑案的38%

在取得成绩的同时,李连明表示,当前全省乃至全国电信网络诈骗犯罪形势依然严峻复杂。2020年全省立电信网络诈骗案件同比2019年上升102%,被骗金额同比2019年上升165%。

“电信网络诈骗案件已占我省全部刑事案件的38%,平均每起案件被骗金额高达6.7万元,其中被骗金额1千万元以上的案件1起、被骗500万元以上的案件6起、被骗金额100万元以上的案件43起。大批群众因骗致贫、因骗返贫,因骗破产的案件时有发生,社会反响强烈。”李连明说。

下一步,青海省公安厅将会同省通信管理局、中国人民银行西宁中心支行、省网信办等单位开展为期一个月的集中宣传活动,积极引导群众识别电信网络新型违法犯罪的方式和手段,切实保护人民群众财产安全。

李连明提醒群众注意“八个凡是”:凡是自称公检法要求汇款的,凡是网络贷款先“验资”“刷流水”的,凡是陌生人带领你“投资理财”赚大钱的,凡是网上兼职“刷单”先汇款的,凡是索要银行卡信息及验证码的,凡是让你开通网上银行接受检查的,凡是网上自称领导要求汇款的,凡是陌生网站要登记银行卡信息的,一概不信。

对于下一步工作,王艳芳表示,省通信管理局将强化责任体系,筑牢反诈“责任墙”,严格落实各项实名入网规定,利用多种手段开展技术检测,确保人证一致率达标,加大涉案网站的违法违规处置力度,不断压缩诈骗黑灰产业链空间。

同时积极推进反诈系统升级改造,指导基础电信企业充分发掘大数据能力,进一步加强与公安机关的联动共治,完善会商工作机制。