连云港摧毁一跨境网络赌博犯罪团伙涉案资金流水16.7亿元

法治日报全媒体记者罗莎莎 通讯员关宁 李向红

记者近日从江苏省连云港市公安局获悉,连云港警方经过1年攻坚成功摧毁了一个跨境网络赌博犯罪团伙,抓获境内外涉案人员205名,扣押涉案计算机136台、手机109部、银行卡1900余张、涉案车辆10台,查获涉案资金流水16.7亿元。

2020年1月26日,连云港市公安机关在日常巡查中获得线索,发现李某泽等人通过自行编写程序、制造虚假网络平台订单等形式,向境外赌博网站提供赌资充值服务线索。

公安部、江苏省公安厅高度重视案件侦破工作,先后3次派专家现场指导专案侦办,连云港市公安局成立专案组,全力推进这一重大系列案件侦办工作。

2020年3月,经初步调查,警方发现这个以李某泽、刘某、华某宇为首的犯罪团伙,通过技术手段将境外赌博和境内聚合支付平台对接,采用“码商”注册聚合支付用户,“码队”操作具体的聚合支付行为,“码农”利用身份证件大量注册虚假店铺,“金主”向境外赌博平台提供保证金,从而组成了一个庞大的黑灰产业链,吸引大量人员和资金参与赌博、非法洗钱等犯罪活动。

2020年4月17日,专案组在摸清该团伙组织架构后决定集中抓捕,一举将李某泽等3人抓捕归案,并通过对他们掌握的数据进行综合分析认证,发现聚合支付平台对接洗钱通道和赌博网站,实现赌资自动支付转移的新线索。

专案指挥部及时调整侦查思路,将工作重心转移到排摸境外赌博网站通过聚合支付平台、境内支付通道、“码商”等多个渠道进行非法洗钱上来,当即准确梳理出境外赌博网站98个、聚合支付平台14家、“码商”团队74个、支付通道56个。

针对该案团伙化、专业化、产业化特点,从2020年4月开始,专案组调集200多名警力,一鼓作气组织开展6次集中统一收网行动,相继在重庆、四川、福建、湖南等地,抓获帮助境外赌博网站提供资金通道人员34名、境外赌博网站代理人员79名、参赌人员92名。

考虑到该案时间跨度大、涉及地域广、涉案犯罪嫌疑人众多等实际情况,公安部、江苏省公安厅专门派专家亲临一线指挥、协调,第一时间对已认定的14家聚合支付平台资金进行冻结。从2020年8月底开始,连云港市公安机关按照侦结一例移诉一例的办法,积极配合检察机关陆续展开案件审查起诉工作。同时,积极与检察机关密切协同持续加大后续案件的侦办力度,进一步做好系列案件的补充侦查、证据固定、涉案人员追捕等诸多工作。

截止2020年11月,在公安部、江苏省公安厅的具体指导和支持下,专案指挥部共对系列案件涉及的17429个网络平台商户落实封控措施,累计冻结涉案资金5900余万元,从而彻底斩断了这一由境内向境外输送赌博资金、非法洗钱的渠道。

自今年打击跨境赌博、“净网2021”专项行动展开后,连云港市公安机关牢固树立生态管控、全链条打击理念,继续对该案紧盯不放,积极开展扩线侦查。今年3至4月,专案指挥部根据新掌握的线索及时派出警力,分赴福建、浙江等地实施第7次集中抓捕行动,相继抓获“码队”老板32名,并密切与检察、法院进行协同对接,全力推进案件后续审查、起诉等项工作。