荆州警方侦破部督特大跨境电诈案

法治日报全媒体记者刘志月 通讯员程明杰 刘博

“做梦都没想到,这笔钱还能给我追回来!”6月15日,电信网络诈骗案受害人徐某激动地说。此前,徐某听信骗子话术,下载了对方推荐的App在线购买彩票被骗595万元。  《法治日报》记者获悉,湖北省公安厅指挥荆州市公安局、荆州开发区公安分局近日成功破获了一起特大跨境电信网络诈骗案,带破电信网络诈骗案件16起,涉案金额3000余万元,资金流水高达两亿余元。

徐某是该案的一名受害人。2020年4月27日18时许,徐某在家人陪同下来到荆州开发区公安分局燎原新村派出所报警,哭诉自己被骗经历:4月25日起,她在网上分10次向某投资平台充值282万元。4月27日下午,直到最后的19.4万元亏损一空,她才意识到被骗,遂向警方报警。 2019年8月,徐某得知好友在网上投资理财收益颇丰,便迫不及待向其“取经”,加了“猎狼团队微微”的QQ号。在“猎狼团队微微”指示下,徐某下载某App在线购买彩票。

“收入大概为投资成本的10%,刚开始每天都有几百元收入,而且不到5分钟就可提现。”徐某说,因利润高、提现快,她主动加大充值额度。其后,徐某开始接连亏损,即使偶尔获利也无法提现。对此,“猎狼团队微微”称这是公司制订的“打码数”,即盈利必须达到充值额才能提现,一旦出现亏损,则必须继续投资。 “原本做母婴用品生意收入还不错,谁知错信了天上会掉馅饼,让我倾家荡产。”徐某说,被骗的钱里有积蓄,有卖房、卖车的钱,也有向亲朋好友借来的。

接到报警后,荆州市公安局、荆州开发区公安分局立即成立专案组开展侦查。因案情重大,该案被公安部列为“4·27”部督案。经查,受害人徐某共计向该彩票平台9个充值账户,通过买彩票的形式转账1411万元,后接受该平台彩票“中奖”返款816万元,其实际损失金额为595万余元。 “这是一起典型的‘杀猪盘’网络诈骗案件。”专案组将案情汇报至湖北省公安厅反诈中心。湖北省公安厅“情指勤舆”一体化专班通过数据筛查等工作,发现这是一个盘踞于菲律宾的特大诈骗团伙。

随着侦查的层层深入及对海量数据的分析,专案组逐渐查清该诈骗团伙的组织架构、人员分工及作案方式。经查,该团伙于2018年在柬埔寨开设“易彩票”公司,专门针对中国人实施电信诈骗。2019年,该团伙将公司搬至菲律宾。团伙成员分工明确,专门负责洗钱的财务组会用最短的时间将钱“洗白”——从受害人被骗到赃款全部转移不到两个小时。 经深挖,荆州警方最终锁定23名该团伙成员的身份信息。2020年8月中旬,15名团伙成员从菲律宾回国。经国际转机抵达成都后,按照当地疫情防控要求,15名嫌疑人被隔离酒店。在15人回国前,专案组已提前赶赴成都,与当地防疫指挥部、公安机关取得联系,制定抓捕方案。

9月1日,15人解除隔离前一天,50余名警力赶赴成都。次日,警方将其全部抓获,当场收缴涉案手机22部,冻结涉案资金200余万元、银行卡50余张。9月3日,15名犯罪嫌疑人被押解回荆州。随后,专案组加强审讯工作,最终查实该团伙犯罪事实,笔录达1000余页。 在加大追逃力度的同时,专案组同步推进追赃工作。民警辗转全国各地,冻结、止付300余个银行账户,并同时做好嫌疑人家属思想工作,劝导其配合退赃。经不断深挖,专案组目前已查证该团伙作案16起,涉案金额3000余万元,资金流水高达两亿余元。

目前,专案组已将该案中徐某被骗的595万元全数追回,并将择机返还。18名犯罪嫌疑人已被移送起诉,其他犯罪嫌疑人被网上追逃。