新疆莎车警方侦破一起“跑分”洗钱案

法治日报全媒体记者潘从武 通讯员王筱玮 周涛

记者从新疆维吾尔自治区莎车县公安局获悉,该局近日成功侦破一起“跑分”洗钱案,抓获犯罪嫌疑人10名,涉案金额高达2.71亿元。12月2日,该案已正式移送检察机关。

7月6日,莎车县公安局收到中国人民银行喀什地区中心支行提供的协查线索,信息显示,莎车县居民岳某等人名下银行卡在进行巨额转账,金额高达7000万元。这条线索引起该局反诈中心高度关注,办案民警第一时间找岳某了解情况,但其一直闪烁其词。

通过初步判断,警方怀疑岳某等人非法持有他人银行卡。7月11日,包括岳某在内的6名涉案人员被传唤至莎车县公安局反诈中心。经询问,办案民警先前的推断得以证实。其后,警方在6人的住处发现大量他人的电话卡、银行卡,和一台正在运行的笔记本电脑。电脑上登录着一款境外聊天软件,名为“明哥”“飞哥”“黄毛”的3人,正在通过该软件下发转账任务,每项任务下都包含多笔资金进出。

据警方初步调查,在这些非法持有的银行卡上,有7000万余元的资金流水,明显与6人的收入不符。7月26日,警方将6人刑事拘留。

警方讯问后发现,涉案嫌疑人多因“游戏充值”“赚快钱”“客服招聘”等原因被诱骗控制,将自己的银行卡、手机微信交给他人,帮助电信网络诈骗、网络赌博等犯罪行为转账洗钱。“入局”后,他们又用同样的方式收购他人银行卡,这些人被称为“卡农”。

岳某便是这批“卡农”的管理员,在莎车县劳务市场、网吧等场所,他以招聘兼职为名,诱骗务工人员及无业人员开办银行卡,每办一张银行卡就能获取500元的酬劳。民警顺藤摸瓜,查到岳某的上线,锁定了“明哥”“飞哥”“黄毛”3名贵州籍涉案人员。喀什地区、莎车县两级公安机关迅速组织警力成立专案组,奔赴贵州实施抓捕。

8月27日,以“明哥”王某为首的3人被顺利押解回莎车县。在讯问取证中,警方又有了新的发现,这3名嫌疑人还有上线安某,于是迅速追踪,发现安某已流窜至广东省。莎车警方又赶往广东省中山市,将嫌疑人安某抓获。9月11日,安某被押解回莎车县。

随着安某到案,10名犯罪嫌疑人全部落网。一个以安某为首,专门帮助境外电信网络诈骗、网络赌博团伙洗钱的犯罪团伙全部浮出水面。

原来,安某与王某等3人是同学关系。偶然间,安某通过他人介绍知道了境外某赌博平台的存在,该平台聚集着来自全国各地的“游戏玩家”,“玩家”充值,平台幕后操纵者通过招募“管理员”“卡农”等人,将非法获取的资金转到收购的银行卡上,完成“跑分”。

此案中,安某便是通过与境外赌博平台操纵者联系,获取洗钱“跑分”资源,随后发展王某等3人成为自己的下线,再由王某组织岳某等6人招募“卡农”,逐级抽成分赃。

据统计,该案洗钱过账流水高达2.71亿元。因真正的幕后黑手——与安某联系的赌博平台操纵者IP显示在境外,此案警方还在进一步调查中。