以正规公司为幌子吸粉引流上万人

法治日报讯 记者邢东伟翟小功 近日,海南省海口市公安局召开打击治理电信网络诈骗犯罪新闻发布会通报,海口市公安局龙华分局联合刑警支队快速铲除3个现行网络诈骗犯罪窝点,抓获为电诈吸粉引流的违法犯罪嫌疑人39名,查获公民个人信息1270余万条,查明被成功引流客户3.2万人。该案被公安部列为“净网2021”十大经典案例。

2021年7月16日,海口市公安局网警支队在核查电信诈骗线索中,发现3个在海口市提供吸粉引流的电信网络诈骗犯罪团伙。3个团伙组织架构清晰,包括老板、主管、助理、业务员等角色,均以正规公司为幌子,在海口高档写字楼内招募员工,通过频繁拨打受害人手机号码,诱导受害人添加微信好友和加入虚假股票讨论群,最后由境外电信诈骗分子点对点实施诈骗。

8月4日,龙华分局与刑警支队抽调骨干组成专案组迅速开展收网行动,共抓获违法犯罪嫌疑人18名,查获话术本一批,查扣涉案电脑26台、手机19部。

经现场勘验,自2020年7月以来,该团伙共非法获取公民个人信息1270余万条;通过对大量表格、文档梳理发现,团伙为下游诈骗团伙引流添加客户微信信息价格为25元一条,其成功引流客户人员3.2万名。

8月20日,根据上级公安机关统一部署,海口市局刑警支队、龙华分局组成的专案组对另外两个团伙开展集中收网行动,共抓获嫌疑人21名,查获涉案电脑39台、手机42部。收网过程中,民警现场勘验固定电子证据,包括涉案公民个人信息、作案话术、账目记录、统计报表等电子资料,为案件后续侦办提供电子证据支撑。

在收网行动中,办案民警深入研判,将勘验提取的客户信息第一时间上报省公安厅、部反诈中心开展受害人信息核查比对工作,同时将获取到正在被骗的受害人信息通报反诈中心,由反诈民警进行及时劝阻。

办案民警在研判侦查“引流”股票诈骗群过程中,有一名受害人郑某阳已被骗9万元,并有进一步被诈骗20万元的迹象,民警立即将此情况通报市局反诈中心进行劝阻,并由省公安厅反诈中心转北京警方接力劝阻。经信息互通,跨省接力,共成功劝阻北京、广西籍受害人3名,减少群众资金损失30余万元。

在该案侦办中,办案民警深入分析吸粉引流犯罪作案方法,为全链条打击公民个人信息提供商、吸粉引流人员、电信诈骗人员提供扎实的支撑。

目前,28名犯罪嫌疑人因涉嫌诈骗罪、帮助信息网络犯罪活动罪被刑事拘留,查获公民个人信息1270余万条,冻结涉案资金15万余元,案件正在进一步侦办中。