经营多条涉诈黑灰产业链

法治日报全媒体记者颜爱勇 通讯员孙民

随着飞机从海南省海口市转机降落至通辽机场,7名电信诈骗、重大跨境网络赌博团伙头目被顺利押解至内蒙古自治区通辽市。至此,“1·17”专案组成功破获这起特大电信诈骗案、重大跨境网赌案。

2021年12月29日,通辽市公安局科尔沁分局接到辖区群众举报称:有一款叫“澳门威尼斯人”的App,其在充值后发现软件里可上分、下分,是一款网络赌博App。

科尔沁分局立即成立“1·17”专案组。经过对该App历时两个月的分析研判,专案组锁定了涉赌团伙的16张一级收款卡,且开卡地均在海南省,便即刻奔赴海南省,对相关涉案人员开展进一步调查、抓捕工作。

专案组紧盯该赌博网络平台幕后涉案团伙,重点对海南地区参与该网络赌博诈骗平台运营团队、骨干成员、涉案账户及资金往来等开展侦查。专案组民警对大量的线索和数据抽丝剥茧,逐步掌握了该团伙成员、上下线基本情况和落脚点,于2022年3月22日成功将犯罪嫌疑人蔡某、姜某抓获。

经审讯,专案组发现犯罪嫌疑人蔡某涉嫌多种犯罪,已由跑分团队一员变为车手团队一员,其负责人是一名叫曾某的海南籍男子。专案组经过多日的摸排取证,于4月2日,成功将多个车手团队负责人曾某和一名车头蔡某抓获,二人对自己的犯罪事实供认不讳,并交代出该犯罪团伙的国内总负责人林某。

4月10日晚,专案组周密部署,主动出击,成功将林某及其助理林某某(团伙账目管理人员)抓获。林某对自己的犯罪事实供认不讳,林某称其是受三名身在菲律宾马尼拉的境外人员(中国籍)遥控指挥,长期经营国内涉诈灰黑产业链条,并通过该链条将涉诈、涉赌资金洗白后通过购买USDT等虚拟货币将涉案资金转移出境。至此,这一涉嫌为电诈平台及跨境网赌平台提供洗钱服务的特大犯罪团伙的国内主要嫌疑人全部落网。

“1·17”专案组鏖战40余天,共抓获涉案犯罪嫌疑人70余人,成功打掉卡商团队3个、跑分团队5个、车手团队5个,查扣涉案银行卡700余张、手机卡200余张、查扣涉案现金200余万元、黄金10公斤,跑分团队涉案资金流水超8亿元人民币,车手团队取现金额超5000余万元人民币。