法治日报全媒体记者黄辉 见习记者周孝清 通讯员万泉君
“募集基金啦,泰富地球村II期山水武宁康养生态圈基金,年收益达8%至12%,在风景如画的江南小城江西省武宁县打造养老基地、老年公寓,让老年人在山水中畅享幸福晚年……”这是深圳泰富养老服务公司打出的广告语。被夸得天花乱坠的养老投资项目,背后却是盯准老年人养老钱的陷阱。近日,江西省瑞昌市公安局破获一起以养老项目投资为名的非法集资案件,涉案资金高达3亿元。
“这个养老项目特别好,是依托武宁县优质山水环境打造的养老基地、老年公寓,年收益非常不错。”2020年2月,一位远房亲戚向68岁的瑞昌市居民张先生介绍他投资的一个“好项目”,声称因为是亲戚,才把这个内部消息告诉张先生,“这个泰富地球村II期山水武宁康养生态圈基金背靠国际大公司,绝对靠谱。”感到心动的张先生当即就报名前去实地考察。
没过几天,深圳泰富养老服务公司瑞昌分公司就组织多人前往武宁县实地考察,一到目的地便入住豪华酒店、吃大餐。在项目宣讲会上,自称“泰富集团专业讲师”的徐某对山水武宁康养生态圈基金进行了详细介绍,称该公司资产雄厚,在全国各大城市都有分公司,投资了多个项目,收益有保障。
据了解,参与考察的顾客年龄大多在50岁到70岁之间,考察结束后,不少人签订了投资认购协议书。其中,张先生就投资了80万元。
然而,他投资的项目不仅拖欠利息1年半,而且这个所谓的“国际大公司”在瑞昌市的分公司已人去楼空。今年5月,张先生选择向瑞昌警方报警求助。
瑞昌市公安局立即对此案展开调查,快速摸清深圳泰富养老服务公司瑞昌分公司情况。经查,该公司系徐某平、李某、田某琴、朱某志于2020年在瑞昌市注册成立。公司聘请多名业务员,以购买泰富地球村II期山水武宁康养生态圈基金投资为名,在瑞昌非法集资500多万元,涉及40余人。
据警方调查,该公司在武宁县没有任何养老项目的投资,整个“山水武宁”项目完全是一个空壳,不可能提供服务或投资回报。该公司平时拉客户到武宁县“实地考察”,实际上仅仅是旅游、吃饭、上课,潜移默化地对客户进行洗脑,不断向受害群体吸纳资金以维系公司表面运作。
为切实维护老年人的财产安全,瑞昌警方迅速抽调精干警力,全面展开侦查。今年6月至7月,办案民警辗转江西、广东、浙江等地,查流水、追嫌犯,最终成功将徐某平、李某、曹某、田某4名首要犯罪嫌疑人抓获。其中,徐某平、曹某为深圳泰富汇金股权投资基金管理有限公司的股东,而瑞昌分公司即是在徐某平的操作下注册成立的。
既然有“泰富地球村II期项目”,是不是还有“泰富地球村I期项目”?办案民警循线追踪,一个涉及人员更广、资金更为庞大的泰富地球村I期香港安老院项目浮出水面。
该公司在深圳市注册,总部在浙江省杭州市,业务以江西、浙江、广东为主,打着健康、养老、旅居的名义,以“私募基金”为幌子,在全国各地非法吸收公众存款,涉案逾3亿元,涉及人员多达上千人。
据办案民警介绍,“泰富地球村I期”项目集资手段与“II期”如出一辙。目前,全国多地警方已对该公司各分公司进行立案侦查,并对相关犯罪嫌疑人采取刑事强制措施。团伙中的徐某平、李某、曹某、田某已被瑞昌警方依法采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。
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