宣城经开区财政局出纳涉嫌贪污829万余元被公诉

近期,备受关注的安徽省宣城市经济技术开发区(下称经开区)财政局工作人员徐鹏特大贪污案侦破工作终于尘埃落定。犯罪嫌疑人徐鹏涉嫌贪污829万余元、诈骗60万元被移送宣城市宣州区人民检察院起诉。

2014年上半年,宣州区检察院相继侦查了经开区下属莲西社区、团山社区的社区干部贪污征迁补偿款窝案。期间,经开区财政专户出纳徐鹏不辞而别,不久有人向经开区公安分局举报徐鹏以经开区融资为名骗取集资款60万元。

徐鹏出走后,经开区管委会仅以徐鹏涉嫌普通诈骗犯罪,向公安机关报案。鉴于徐鹏涉嫌职务犯罪尚不明朗,区检察院积极与公安机关协调,决定由警方先以其涉嫌诈骗上网追逃。通过长时期的内查外调,最终锁定徐鹏已外逃至泰国,公安机关立刻办理红色通缉令跨境追捕,2015年7月,潜逃一年之久的犯罪嫌疑人徐鹏在泰国被警方抓捕,随即押解回国。至此,宣州区检察院长期追踪的经开区职务犯罪案有了着落。

诈骗背后的隐情

犯罪嫌疑人徐鹏归案后,在看守所里接受了警方的讯问,其辩解以经开区融资为名的60万元借款系无力归还而不是诈骗。若不能证实其非法占有故意,其涉嫌诈骗将难以成立。如何证实其非法占有故意,检方决定另辟蹊径,从徐鹏涉嫌职务犯罪突破。

在徐鹏归案前的初查中,反贪局干警了解到在2011年徐鹏经手的一笔44万余元公款转到村民马某手中,这笔转账颇为蹊跷。徐鹏归案后,干警紧锣密鼓地开展了侦查工作,经询问马某,马某对这笔44万余元的转款毫不知情。干警立刻调取了马某近几年征迁补偿的凭证,确与其所说相符,没有领过一笔44万余元的补偿款。

干警们初步分析后认为这笔转款应该是有人借机过桥,于是,干警们兵分几路,一路干警从经开区管委会财政局堆积如山的凭证账册中,将该笔44万余元转款的原始凭证、相关单据找到,弄清了该笔款项源头;一路干警前往相关银行,结合银行往来账、相关凭证,梳理出这笔44万余元来龙去脉;根据收集整理的书证,这笔44万余元转款疑点重重。随后干警果断对徐鹏进行讯问。面对一份份书证,徐鹏承认该笔转款系自己在支付莲西社区综合楼工程款时做了手脚,该笔44万余元转款为其占有,用于在线赌博。沉迷赌博不能自拨的徐鹏便在其经手的经开区的融资、征迁补偿等款项上打起了歪主意。

移花接木吞公款

近年来,随着城市建设进程的加快,经开区辖区内的社区纷纷开展了大规模的征地拆迁。为了加强对征迁补偿资金及村级资金的有效管理,经开区辖区内的社区征迁补偿款、村级资金由经开区财政局统一管理,分户记账。

2011年4月的一天,徐鹏在办理莲西社区综合楼工程款支付时,发现该社区的工程款都是按每笔44万余元支付的,当时深陷赌债中的徐鹏灵机一动,遂在该社区工作人员来办工程款支付手续时,偷留一份加盖社区公章的空白支付申请单,制作44万余元的支付申请,伪造社区领导签字。之后,填写了日期不同的两份44万余元转账支票,分别转账给承建单位慈湖公司及马某,并寻机在两份申请单和转账支票上都加盖印鉴及单位公章。

同年5月的一天,徐鹏再以名为马某的转账支票办理转账,44万余元财政专户资金遂打入其以马某身份证开设的银行账户。不久,该款为徐鹏支取。此后,徐鹏谎称进账单遗失,要求银行开具了一张44万余元汇入慈湖公司账户的进账单,并将虚假进账单用来做账以掩盖真相。就这样,形式上支付工程款的两笔44万余元被徐鹏悄无声息地侵吞了其中一笔。

贪污大案浮水面

讯问徐鹏时的一个细节,坚定了办案干警将徐鹏涉嫌职务犯罪弄个水落石出的信心。在问到是如何弄到马某身份证的,徐鹏坚称当时是经开区征迁办办公室里偷拿马某的身份证,然后办理银行开户,办完44万余元转款手续后,就把马某的身份证销毁了。而马某说自己在办理征地补偿款时,根据社区工作人员的要求,提供了身份证,上报后在银行开户,此后补偿款打卡发放,身份证也归还了本人,并向办案干警出示了本人的身份证。作为财政局出纳的徐鹏在办理补偿款打卡发放前,具备拿到每个补偿户身份证的条件,他却坚称这次是偷拿并事后销毁了,其中必有隐情。

通过对徐鹏个人及家庭财产的银行查询,干警们也发现有价值的线索,徐鹏的收入和支出极不相符。通过对开发区财政局和有关社区的现金日记账和银行日记账进行了详细比对,一笔笔可疑资金浮出了水面:2011年11月,一笔71万余元被以双凤社区合工大、薰化路附属物补偿款名义划走,分别打入汤某、李某等五人的名下;2012年1月,一笔181万余元被以支付合工大荒冲土地补偿款名义被划走,打入余某等八人名下;2012年1月,一笔425万余元被以合工大牛头冲土地补偿款名义被划走,打入付某等20人名下……一沓沓厚实的书证堆起来,一份份证人笔录取到了。

最终,在证据面前徐鹏对其犯罪事实供认不讳。2010年至2012年期间,徐鹏在办理征迁补偿款转账代发手续时,采取虚增转账支票金额、虚列被拆迁户和拆迁补偿款、篡改拆迁补偿审批表等方式,多次将征迁补偿款等款项829万余元以30余名征迁户的名义冒领,予以侵吞,用于豪赌及日常挥霍。