廉署起诉中介人涉嫌行贿银行经理助客开户

廉政公署昨日(5月17日)落案起诉一名中介公司董事,控告他涉嫌向一名银行经理提供贿款两万元,以协助两个非本地客户在该银行开立企业帐户。

谭永健,35岁,Minerva Services Limited (Minerva)唯一股东兼董事,被控一项串谋使代理人接受利益罪名,违反《防止贿赂条例》第9(1)(a)条及《刑事罪行条例》第159A条。

被告已获廉署准予保释,明日(5月19日)在东区裁判法院答辩。

被告是中介公司Minerva唯一股东兼董事,该公司为客户提供秘书服务。

被告涉嫌于2020年9月至10月期间,向一名时任东亚银行有限公司(东亚银行)高级客户经理提供贿款两万元,换取为被告转介的客户于东亚银行开立银行帐户。

东亚银行要求企业帐户申请人须亲身到分行开户,以及提供身分证明文件供银行职员核实,以符合尽职审查要求。若申请人未能符合相关规定,东亚银行不会接受其申请。

廉署调查发现,被告涉嫌向该名银行经理提供两个客户的资料,而申请人并没有与该经理会面。

上述银行经理黎赐慧,39岁,早前被控贪污等罪名。他承认控罪,案件押后至明年1月10日求情及判刑。

东亚银行在廉署调查案件期间提供全面协助。

廉署推出全新《银行防贪指南》,以贪污案例和防贪措施,协助银行管理主要营运范畴包括开户及转介业务的的贪污风险,提升银行的防贪能力。廉署亦推出「银行业诚信推广计划」,包括制作「银行业诚信解密系列」网上自学培训动画,协助前线银行职员了解常见的贪污陷阱,与业界共建廉洁文化。