广东侦破近年最大跨国电信网络诈骗案 涉案1.4亿

警方现场展示作案使用的车辆后备厢及车厢安装了发射虚假信息的发射机 羊城晚报记者 黄巍俊 摄

羊城晚报记者 张璐瑶 通讯员 曾祥龙 温扬勤 王晓庆

“‘飓风1号’专案收网行动现在开始!”3月1日中午12点,广东省副省长、省公安厅厅长李春生一声令下,部署在广东、吉林、山东、陕西、河北、安徽、贵州、湖南等18个省市的1000多名警力、97个抓捕小组立即展开今年广东打击电信网络犯罪1号专案抓捕行动。与此同时,柬埔寨警方对位于柬埔寨波贝的5个电信网络诈骗窝点展开收网行动。

行动中,境内外抓捕行动共摧毁跨国电信网络新型犯罪窝点5个、制售伪基站窝点4个,抓获犯罪嫌疑人218名,冻结涉案金额达1053万元。经初步查实,该犯罪团伙涉案金额达1.4亿元,受骗事主遍及全国11个省市1000余人,是近年来广东侦破的最大一宗电信网络诈骗案。

3月12日,在公安部、民航局、广州白云机场边检、安检、海关、检验检疫,以及白云机场集团和中国南方航空有限公司等部门的支持和协助下,省公安厅组织佛山市公安机关共出动150名警力,将柬埔寨抓获的犯罪嫌疑人乘坐包机押解回国。

广东省公安厅党委委员、刑侦局局长林伟雄介绍,“飓风1号”专案的成功侦破,率先打赢了广东省2016年打击治理电信网络新型违法犯罪的第一战,也是广东第一宗实现从伪基站制造、销售窝点到诈骗团伙境外窝点一锅端的跨国电信网络诈骗犯罪案件,缴获伪基站数量、行动涉及省份、出动警力及涉案金额等均创广东近年之最。

日均万人网上被骗

去年3月份起,有市民向佛山警方反映,时常会收到所谓澳门某知名赌场的网络招赌短信,涉嫌诱赌诈骗。

佛山警方迅速展开调查,对短信里的赌博网站链接进行技术分析,发现涉及的两个“赌博”网站都声称是澳门的知名赌场,但经警方核实澳门这两个知名赌场都不提供网络赌博服务。

侦查员发现,虽然这些网站是虚假的,域名也较为奇特,但它们页面精致、体验流畅,不仅提供“百家乐”、“21点”等多种常见赌博形式,甚至还有身着暴露的“真人美女荷官”在线视频发牌,这让不少受骗事主误以为这就是澳门赌场的官方网站,每天参与在线“赌博”因而上当被骗的多达上万人。

事主在虚假“赌博”网站注册后,话务客服人员便会热情与受骗事主联系,诱骗其将资金转账至私人账户,再到网站换取筹码参与“赌博”。

对于充值额度较小的受骗事主,他们往往放长线钓大鱼,先让其尝些甜头,还可以即时提现,让受骗事主对网站深信不疑。当受骗事主充值达到较大额度时,他们便人为控制开赌结果,让受骗事主输个精光,随后切断全部联络方式。犯罪团伙甚至直接把受骗事主资金划走,其中一位事主被骗金额高达400余万元。

林伟雄介绍,所有关于服务器的各类线索,都指向柬埔寨一个名叫“波贝”的小镇,但这两个虚假“赌博”网站所用语言和文字都是中文,客服话务人员也是以中文交流,上当受骗的事主也大多是中国人。

业务员带伪基站流窜

警方进一步侦查发现,市民收到的虚假“赌博”诈骗短信背后,竟隐匿着一个庞大的产业链条。

由于案件涉及境外柬埔寨、国内10多个省市,专案组依托高科技侦查手段,借助大数据平台,通过海量的信息研判比对碰撞,最终锁定国内外多个犯罪窝点和嫌疑人,一个从制售伪基站、使用伪基站发布诱赌信息到架设山寨赌博网站进行诈骗的电信网络新型犯罪团伙逐渐浮出水面。

今年2月份,办案民警在广佛交界的某茶叶市场摸查发现,团伙的骨干成员均来自福建,而团伙总头目许某森就隐身于茶叶城的安溪铁观音茶叶店,指挥境内外电信网络诈骗实施。

林伟雄介绍,许某森将假冒博彩网站服务器设在柬埔寨,并从中国大陆地区招募人员,以旅游签证的方式入境柬埔寨,集中租住在波贝市某赌场附近的单体楼或独体别墅内,进行网络技术维护、网上转移赃款等流程。

而在境内,许某森从吉林白城和山东济南的伪基站设备地下制造窝点大量购买伪基站设备,并陆续以每天500元的薪资招聘了49名伪基站业务员。

这些业务员分布在全国11个省市,每位业务员都有相对固定的活动范围,由许某森派出团伙骨干对他们进行管理。他们把伪基站安装在汽车上,四处流窜发送,发完一个地方迅速转入另一个地方。

同时,许某森等人还在陕西西安设置话务客服专席诱骗国内博彩喜好者投注“赌博”,而诈骗团伙总部通过后台人为控制开奖结果、进一步诱骗“参赌”人员不断追加资金等方式诈骗钱财,然后通过网上银行快速转移赃款。

随着侦查的深入,专案组发现两条上下贯通的犯罪链,一是境内组织策动、散播招揽短信、话务客服诱骗,核心的诱骗网站、赃款转移等在境外的电信网络诈骗团伙;二是生产、销售伪基站、售后服务“一条龙”的犯罪团伙。两个链条因为销售使用伪基站联系在一起。

境内外抓获218人

境内外抓捕行动共摧毁跨国电信网络新型犯罪窝点5个、制售伪基站窝点4个,抓获犯罪嫌疑人218名(境内嫌疑人180名,境外嫌疑人38名,11名骨干无一漏网),缴获伪基站设备229台,作案汽车30辆,作案手机、银行卡一大批,冻结涉案金额达1053万元人民币,一举成功摧毁了该团伙整个犯罪链条。

目前,涉案的全部犯罪嫌疑人已被刑事拘留,案件已进入司法程序,进一步审讯扩线等相关工作正紧张进行。