白山警方打掉一电诈“杀猪盘”

法制网讯 记者刘中全 通讯员刘颖哲 近日,吉林省白山市警方破获一起特大网络电信诈骗案,打掉诈骗窝点3个,抓获犯罪嫌疑人40人,涉案金额高达500余万元。

白山市居民陈某通过交友平台添加了名叫敏敏的好友,通过网络长期交流二人互生好感,敏敏对陈某关心备至,陈某认为自己寻找到了“真爱”,对敏敏极其信任。

几个月后敏敏多次向他提及“千秋资本”投资APP,称此APP平台有漏洞,她有办法可以稳赚不赔。陈某对其毫无戒心,立即下载APP并通过微信支付的方式向平台充值,第一次充值500元,在3小时后就提现953元。第二次充值1000元,在3小时后又提现2193元。陈某立即被这“高收益、高效率”的投资所吸引,随后迅速向APP内大量充值,共计4200元,但过了几日后发现APP不再支持提现功能,而敏敏也已删除了自己所有的联系方式,人间蒸发,陈某惊觉被骗遂报警。

接到报案后,这一新型诈骗方式得到了新建公安分局领导高度重视,抓住“云剑”行动的有利契机,立即开展侦查工作并向白山市公安局领导汇报了此案件,市局迅速成立了由市局刑警、网安、技侦、经侦、新建分局、东兴分局为成员的专案组,抽调20名警力运用多警种合力攻坚整体作战模式,打好反电诈“组合拳”,快速侦破此案。

经过缜密的调查取证,发现该网络诈骗团伙分布在广州、深圳、长沙三地。鉴于案情需要,专案组立即派遣精干警力前往两省三地进行侦查,在相关部门的支持下,民警迅速锁定了犯罪团伙藏匿的窝点,并摸清了诈骗团伙的作案手法,其主要利用投资理财APP平台,大量发展各级代理添加陌生微信好友,获取信任后再诱骗对方以“稳赚不赔”的噱头吸引投资,采取“先甜后苦”实时操控平台期货跌或涨的方式进行诈骗,属于新兴的放长线“养猪”诈骗,养的越久,诈骗的越狠,俗称“杀猪盘”。

由于犯罪团伙具有较高的反侦察意识,总是频繁更换理财平台,并且不定时关闭平台,这无疑给案件的侦办带来了很多的困难,但民警依然能在蛛丝马迹中循线追踪,经过一个多星期的时间,专案组民警围绕犯罪团伙使用的多个投资理财APP,对相关的涉案资金、信息等进行深度分析,掌握了该犯罪团伙的组织架构、人员结构、活动规律等,逐步挖掘出一个依托“千秋资本”理财平台进行交友诈骗的团伙。

经过前期充分的准备,专案组决定实施收网计划,由于此案涉案人员众多、分布较散,新建分局党委决定召开“7.18”专案收网部署会,组织专门力量开展工作,在广东、湖南两省三地先后派遣警力40余人次,精心制定收网行动总方案,并根据各犯罪窝点的具体情况,细化收网子方案,确保全案顺利侦破。

7月30日,在白山市公安局刑警支队、技侦支队、网安支队的支持指导下,分局联合广东广州、深圳、湖南长沙当地警方,在两省三地同时开展集中抓捕行动,一举断掉了三处犯罪窝点,共抓获犯罪嫌疑人40人,共查扣涉案财物500余万元。目前案件还在进一步审理中。