梅河口警方首破跨国经济案

法制网讯 记者刘中全 近日,吉林省梅河口市公安局经侦大队成功破获一起跨国挪用资金案,将犯罪嫌疑人白某成功抓获,间接为企业挽回经济损失近亿元。此案也是梅河口市破获的首例跨国经济案件。

2018年11月8日,梅河口市公安局经侦大队接到吉林某投资有限公司审计监察中心负责人报案称:2015年6月,吉林某投资有限公司董事长与相识的辽宁省沈阳市人白某协商投资意向,白某声称手中有一个投资项目,双方商榷由白某提供无创动态连续血糖检测仪设备和技术以及哈佛医学院12周糖尿病解决方案,达成投资协议后,吉林某投资有限公司出资近1亿元与白某共同成立北京某投资有限公司。

2018年初,吉林某公司审计监察中心工作人员对北京某公司财务账目进行审计时,发现其中6737万资金去向不明,导致研发项目搁浅,立即向梅河口市公安机关反映了白某的侵占行为。

接到报案后,梅河口市公安局党委高度重视,组织精干警力成立专案组,全面开展案件侦办工作。

一方面,奔赴北京、深圳等10余个省市锁定案件相关人员展开调查取证,逐步发掘关键性线索。因犯罪嫌疑人白某身份情况、社会关系复杂,银行资金流水复杂等特点,专案组选择采取秘密手段、特殊力量,约谈香港籍、加拿大籍涉案证人,取得了决定性的证人证言。另一方面,连续调取涉案账户,对白某的经济活动全面梳理,多重核对资金流水,发现白某的大部分资金汇往美国、香港等地。

专案组立即召开紧急会议,谋求与香港某银行开展合作,专案组连续奋战四个昼夜,层层筛查、反复甄别资金脉络,最终确定了犯罪嫌疑人白某利用职务之便侵占公司资金400余万元的犯罪事实。

2019年8月7日,经侦大队在掌握犯罪嫌疑人白某犯罪事实后,对其进行全面布控,立即采取冻结相关账户,克服多重困难锁定其活动范围后,决定展开收网行动。8月9日上午,在北京朝阳区其住所附近采取昼夜蹲守、架网布控等缉查手段将白某抓获,经审讯犯罪嫌疑人白某对其犯罪事实供认不讳。

目前,犯罪嫌疑人白某已被刑拘,此案正在进一步审理中。