盐城警方打掉一横跨多省网络套路贷团伙

法制网讯 记者罗莎莎 通讯员张天鹏 王一伟 记者近日从盐城市公安局获悉,盐城警方于日前成功打掉一个横跨江苏、辽宁、山东等地的网络套路贷团伙,抓捣毁1个非法网贷APP公司,催债公司2个,抓获主要嫌疑人19名,扣押、冻结涉案资金500余万元。

2019年7月,盐城警方接到市民报警,称其从“好运借”等APP借款后未及时偿还,收到第三方催贷公司短信、电话、微信骚扰轰炸,甚至本人照片、身份证被对方发到网络进行诋毁,工作生活受到严重影响。

接报后,盐城市公安局网安部门第一时间对“百度盐城”“西宁”等多个贴吧上的催债贴进行远程勘验取证,并对发帖账号进行落地,迅速锁定了犯罪嫌疑人陈某经营的山东某服务外包有限公司为本案实施软暴力催债行为的公司。随后根据受害人提供的信息溯源反查,发现资料打包来源于犯罪嫌疑人李某所经营的山东连某信企业管理有限公司。

在初步掌握案情的基础上,民警通过技术手段查明犯罪嫌疑人李某从好运借、瞬间借、超好花等非法网贷APP的运营渠道获得相关逾期客户资料后实施软暴力催贷行为,并按催回贷款金额一定的比例收取佣金,因催收业务量大,李某再次分包给陈某及其他团伙进行软暴力催收。

后民警围绕涉案的好运借等3个非法网贷APP进行分析,发现3个APP除名称不同外,框架、租用服务器均相同,背后运营公司分别是沈阳好某网络科技有限公司、沈阳花某网络科技有限公司、北京海某涛科技有限公司,公司负责人舒某、于某、刘某系亲属朋友关系。3家公司都是通过“砍头息”或高额手续费的方式向贷款人收取高额利息。至此警方共查明催债团伙3个、APP运营团伙3个,明确涉案嫌疑人身份61人。

2019年8月26日,由盐城市公安局统一指挥,抽调多名警力赴辽宁、山东两地同时开展集中收网行动,捣毁非法网贷APP公司1个(另外2个公司在侦查期间分别被辽宁沈阳、黑龙江七台河警方查获)、催债公司2个,成功打掉一个横跨江苏、辽宁、山东等地的网络套路贷团伙,抓获主要嫌疑人19名,扣押、冻结涉案资金500余万元。

目前,案件还在进一步办理中。