冒充“女性”交友实为虚假赌博诈骗

法治日报全媒体记者阮占江 帅标 通讯员刘彬

盗取网上美女照片,冒充女性相亲交友,有人上钩后便迅速加好友并确定恋爱关系,后以知道赌博网站漏洞保证稳赚不赔为由向其推荐虚假赌博网站实施诈骗。7月29日,《法制日报》记者从长沙市公安局获悉,该局通过连续奋战捣毁一网络交友诱导赌博诈骗团伙,抓获犯罪嫌疑人15名。

6月1日,王先生向公安机关报警,称于今年5月中旬在某交友平台上认识了一位女性,对方自称名叫杨丽玉,离异独自带小孩,在深圳一计算机公司上班,双方于是互加好友。“杨丽玉”每天对王先生嘘寒问暖,十分关心,两人通过网络聊天才几日,便迅速确定了恋爱关系。5月27日晚上,“杨丽玉”告诉王先生自己所在公司测试出一彩票网站的漏洞,保证稳赚不赔,但是自己现在要加班,希望王先生帮忙操作自己的账号购买彩票。“杨丽玉”向王先生发送了一名叫“中国福利彩票”的网址,王先生按照对方的提示,先后操作4次全部买中,并成功提现。王先生于是心动,在“杨丽玉”的怂恿下注册了账户,并先后充值8次,共44万元至对方提供的银行账户。在账面显示盈利50多万的情况下,王先生尝试提现,但不成功,怀疑被骗,遂报警。

接警后,长沙市反电诈中心联合岳麓公安分局成立专案组立即开展研判分析工作,从涉案资金流向入手,通过大胆假设、逐一求证,最终确认主要涉案嫌疑人林某旺的身份及位于四川省广安市的作案窝点。同时,结合互联网信息进行深度分析,共拓展出10余名犯罪嫌疑人。

专案组民警迅速赶赴广安市开展落地侦查,在当地警方配合下,通过视频追踪及外围调查,锁定当地4个作案窝点,同时发现另一个位于福建省安溪县的作案窝点。7月8日,专案组共抽调60余名警力在广安、安溪两地同时开展收网行动,5个窝点共抓获犯罪嫌疑人15人,查扣作案手机、电脑60余台。

经调查,犯罪嫌疑人林某旺于今年3月纠集一群无业青年,从云南购买银行卡、U盾、手机物联网卡后,搭建了名为“重庆时时彩”和“广东快乐十分”的虚假赌博网站,开始从事“杀猪盘”类电信网络诈骗活动。该团伙(全部为男性)利用盗取的网上美女照片及资料,冒充女性在相亲交友网站上发布信息,有人上钩后便迅速加好友并确定恋爱关系。经过短时间的交流后,犯罪嫌疑人以知道赌博网站漏洞保证稳赚不赔为由向其推荐虚假赌博网站,并指导受害人进行“买大小”的操作。在最初受害人小额投入时,犯罪嫌疑人会通过修改后台数据让受害人盈利并成功提现,然后不断诱导受害人进行大额投入,当受害人尝试提现时,冒充网站客服人会以流水不足需继续充值为由阻止受害人提现,并迅速关闭网站将受害人进行拉黑。该团伙分工明确,采取“分省包片”的方式有针对性的实施诈骗,并利用手机软件修改实时位置信息,让受害人以为对方就在同城,从而放松警惕。

目前该案初步串并全国同类案件20余起,涉案金额500余万元。案件仍在进一步深挖之中。