吉林汪清警方破获跨境赌博案涉案资金达9200万元

法治日报全媒体记者刘中全 通讯员叶震宇

近日,吉林省汪清县公安局成功破获一起涉案资金流水高达9200余万元的跨境网络赌博案,组织中国公民跨境赌博的犯罪嫌疑人李某被警方抓获归案。

2020年5月下旬,汪清县公安局接到延边州公安局移交的线索“犯罪嫌疑人李某涉嫌组织我国公民出境赌博”。接到线索后,汪清县公安局党委高度重视,立即部署,一个由治安大队牵头相关警种密切配合的专案组随即展开了对这起跨境赌博相关线索的立案侦查。

经过缜密侦查,专案组发现,在2017年至2019年期间,犯罪嫌疑人李某先后多次通过微信、电话等方式组织参赌人员赴境外赌博,相关资金流水数额巨大的可靠证据。

通过数天的研判分析,专案组将犯罪嫌疑人李某的组织结构和身份基本摸清后,迅速布控锁定李某,将其抓获,当场缴获大批电脑、护照、手机、银行卡等作案工具,扣押涉案财物5.5万余元。

通过讯问,犯罪嫌疑人李某对组织跨境赌博的犯罪行为供认不讳。李某交代,他实行实体化运作的方式,先后多次通过微信、电话组织参赌人员赴境外赌博。

“我负责联系赌客,并向境外赌场提供出境人员护照和身份证信息后,境外赌场给我发送邀请函并为我购买飞机票,赌客到达国外后,赌场工作人员在负责接送赌客,我到达后,会在境外赌场内为赌客们洗码,从而获取利益。”李某说.

据参与侦办的汪清县公安局治安大队副大队长牛蒙介绍:“洗码的意思是就赌客在赌场购买现金码后,赌客拿着现金码通过洗码人兑换成泥码才能在赌场赌博,赌场每日会根据洗码人给赌客兑换泥码的钱数进行返利,返利的比例是1.5%,洗码人自己赚取0.5%,返给赌客1%,洗码人将赌客的现金码兑换成泥码的这个过程。”

随着李某被汪清警方依法采取强制措施,这起涉及资金流水高达9200余万元的跨级赌博案件宣告侦破,相关参赌人员正主动配合警方调查,目前,案件正在进一步办理当中。