通化警方破获特大跨境赌博案涉案赌资近亿元

本报讯 记者刘中全 近日,吉林省通化市公安局东昌分局成功破获一起特大组织境外赌博案,抓获7名犯罪嫌疑人,涉案赌近亿元。

2020年3月,东昌公安分局光明派出所在审理一起赌博线索时发现:俞某、王某(在逃)等人开设网络赌场并组织人员通过境外进行赌资转账,攫取高额利益,涉案金额巨大。对此,公安局高度重视,从局内各部门抽调30多名经验丰富的侦查员展开调查。

经缜密侦查,2018年3月,俞某通过参加王某组织的网络“快三”黑彩赌博结识。由于俞某赌博出手阔绰,家庭经济较好,王某从中获利丰富,时间久了,俩人关系越来越好。2018年7月,俞某和王某合谋在网络上开设赌场合伙做庄,通过微信群组织赌博人员利用“快三”黑彩的赌博方式进行赌博从中获利。俞某、王某通过收取赌资流水的百分之二作为“水钱”和“对赌”的方式获取高额非法所得。为了获得更高的违法收益,俞、王二人雇佣徐某等5人担任财务人员,进行资金流水、账户管理、盈亏情况统计与结算;雇佣犯罪嫌疑人赵某等管理赌博微信群,负责收取、赔付赌博人员的赌资,并将每期赌博人员的投注金额、玩法汇总后发送到赌博管理群。为躲避打击犯罪,在该案实施收网时,犯罪嫌疑人徐某仍在境外操作资金转移,致使大量赃款无法第一时间追缴。

由于组织人员和参赌人员均利用虚拟身份从事赌博活动,人员信息和证据固定相对困难,资金周转频繁并使用大量的银行卡、对公账户、第三方交易,给资金流的分析研判造成一定困难。为此,办案民警通过对该案的“资金流”“信息流”“人员流”进行细致研判分析,努力抽丝剥茧、寻找突破,逐步查明了该跨境网络赌博案犯罪团伙的人员身份、网络架构、运作模式等情况。2018年7月至今,该犯罪团伙类似获得非法收入近700万元。

三十名办案民警日夜不息,分批次奔赴深圳、长春、白山、辉南等地开展调查取证。经过3个月的追查,以俞某、王某(在逃)为首的犯罪团伙终于“浮出水面”,通过日夜蹲守和当地警方的配合,犯罪嫌疑人的行动轨迹后已基本掌握,为防止打草惊蛇,专案组决定同时收网,四地六组的抓捕人员闪电出击,开展抓捕,团伙7名主要成员相继落网。

目前,7名犯罪嫌疑人已依法逮捕,3名嫌疑人(境外)在逃,近百名参赌人员正在逐一抓捕,目前案件还在进一步侦办中。