吉林图们破获部督跨境赌博案

法制网讯 记者刘中全 近日,吉林省图们市公安局历经3个多月的缜密侦查,彻底打掉一个吸引赌资近百亿元的网络赌博团伙,抓获犯罪嫌疑人68名,扣押、冻结赌资2000多万元。

今年5月,图们市公安局在开展打击跨境赌博工作时发现,2019年6月至2020年4月期间,延吉市居民崔某某等人通过社交软件,组织赌客利用手机App软件进行跨境网络赌博,并从中获利100多万元。5月21日,民警在延吉、图们、珲春等地将崔某某等6人抓获。

经初步查明,崔某某等人通过代理手机赌博软件,利用微信以分级代理形式,宣传、推广、发展参赌人员,并为参赌人员提供赌博便利条件。每级代理发展赌博成员后可获取0.3%至0.6%的充值赌资作为提成;各级代理通过第四方支付的方式收取赌资,并向上一层级转移赌资。

随后,图们市公安局抽调80名警力成立“5·21”专案组开展进一步侦查。专案组以代理层为主要突破口,对涉案人员逐一进行分析,精准挖掘幕后主使嫌疑人信息。经研判发现,该团伙分布范围广、层级分明、分工明确,全部实行网络化运行,团伙下设“推广”“资源”“财务”“代理”等多个部门,专门为跨境网络赌博提供服务。

因涉及人员多、资金大,该案于6月19日被公安部列为部督案件。专案组民警克服重重困难,辗转多地开展调查取证,逐步摸清了该团伙的组织架构、人员分工、运行模式及相关犯罪事实。

6月29日和7月9日,专案组在福建、广西、河南等地集中开展第二次、第三次抓捕,先后抓获参赌人员、赌博平台代理商、赌博客服、赌博程序开发、维护技术员及第四方支付的相关人员21人。

为实现对该案的全链条打击,专案组对抓获的嫌疑人加大深挖、研判力度,梳理出嫌疑人层级构架图,并确定了多个第四方支付窝点信息。其后,专案组立即赶赴广东、江苏、湖南、安徽及省内各地,经过侦查守候,于8月11日展开最后一轮集中收网行动,成功抓获手机软件研发人、赌博网站客服人员和第四方支付平台运维人员等41名犯罪嫌疑人。至此,该案成功告破。

据犯罪嫌疑人供述,2019年11月至2020年5月,崔某某等68名犯罪嫌疑人运营自行开发的“彩票”“捕鱼”等多个手机App赌博软件,内置“分分乐”“五分乐”“猜大小”“猜单双”等上百种玩法,网上招赌人数超过20万人,吸引赌资近百亿元,赌资流水达38亿元。为了逃避公安机关打击,他们将服务器设在境外,通过各类社交软件发展代理,招揽赌客,并雇佣技术员、卡商、第四方支付等人员,按照分工比例赚取分成。

截至目前,公安机关共计冻结支付宝账户900多个,扣押银行卡1635张、移动介质300多个、手机156部、电脑80多台、涉案车7辆,剩余赃款还在追缴中。