盐城警方战役驱动斩断网络诈骗“黑卡”产业链

法治日报全媒体记者罗莎莎 通讯员张天鹏 箫剑

抓获违法犯罪嫌疑人279名、缴获手机卡16148张、银行卡789张……10月19日下午,盐城警方在宝龙广场举行惩盗除骗专项攻势第三次集中行动战果展,假公章、POS机、刻章机等行动期间收缴的一批设备引来群众围观,纷纷拍手称快。

网络诈骗,害财害命。而银行卡、对公账户则是电信网络诈骗犯罪分子资金渠道的必要载体。盐城警方坚持主动进攻、断卡截流,于10月15日至18日开展惩盗除骗专项攻势第三次集中行动,对长期贩卖银行卡违法犯罪分子出重拳、亮利剑,打响打击整治“两卡”违法犯罪全省“第一枪”,共抓获“两卡”违法犯罪嫌疑人279名,缴获手机卡16148张,银行卡及对公账户789张,作案手机、电脑400余部,查扣涉案资金540余万元。

严打团伙“零容忍”

“不许动!”10月18日下午5时,盐城市公安局亭湖分局专案组成功抓获以包某、段某为首的贩卡犯罪团伙,在其公司内缴获手机黑卡万余张。行动中,盐城警方组织优势警力对案件侦破中梳理发现的一批银行卡进行循线追踪,深挖本地贩卡团伙,打掉本地开贩卡团伙39个,形成强大震慑态势。

“许多电信网络诈骗分子,以高价大量收购他人的银行卡、手机卡,用于电信诈骗的资金转移和实施其他信息网络犯罪,形成了开卡、收卡、贩卡等一系列的犯罪链条。”盐城市反电信网络诈骗中心副主任孙永成介绍,盐城警方坚持以打开路、以打促治、以打促防,对此类犯罪实施全链条打击,一挖到底、严惩不贷。

10月17日晚,盐城市公安局盐南高新区分局专案组成功抓获涉嫌贩卖银行卡犯罪嫌疑人王某团伙5人,缴获银行卡500余张、手机卡200余张。

活动现场,记者看到除了展示收缴的个人银行卡,还有许多营业证书、U盾等对公账户资料,甚至还有一台刻章机。据了解,这是东台警方近日在河南打掉的一个公司化运作的犯罪团伙,该团伙专门从事对公账户、企业支付宝的办理、收购和贩卖,为境外电信诈骗犯罪分子提供帮助,已先后向境外诈骗窝点出售对公账户和企业支付宝400余套,非法获利300余万元。

“部分网络诈骗团伙的目标多数是一些公司会计,往往有的诈骗金额一笔就会高达几百万元,在黑卡市场上,这些对公账户就成了‘香饽饽’。许多不法分子私自购买刻章机,制造假公章,开设虚假对公账户后再高价贩卖。”盐城市反电信网络诈骗中心民警王中骥介绍。

据了解,盐城警方还主动出击,打击与盐城贩卡团伙相勾连的省外收卡团伙,行动期间,滨海、阜宁、响水等地派出200余名警力奔赴安徽、贵州、浙江、河北、等13个省市,抓获外省市“两卡”嫌疑人49名,打出了盐城声威。

行业整治“零容忍”

拨打电话诈骗、注册平台虚假账户、帮助信息网络犯罪……活动现场,盐城警方通过图文结合的形式对贩卖手机卡的恶劣影响进行生动解读。

“真没想到,手机卡被别人拿去,还能做这多么坏事,以后真要小心。”活动现场,李先生不禁感叹。

源头治理,治标治本。盐城警方通过对涉案“两卡”的开户网点进行研判,梳理出较为集中的网点和行业人员,揪出行业“内鬼”,斩断犯罪链条。

10月16日,射阳县公安局成功抓获涉嫌诱骗群众开卡并出售的某营业厅老板徐某。徐某在明知出售手机卡可能被用于违法犯罪的情况下,多次进村以开卡送话费、送礼品的方式诱骗群众开设手机卡并出售,涉案30余起。

10月17日,盐都区公安局成功抓获某网点负责人茆某。茆某交代,自己为完成办卡绩效任务先后办理并出售近百张手机卡,获利近万元。

“许多营业网点负责人一方面为了公司业绩,另一方面为了卖卡的不法利润,运用办卡开卡的便利,为不明真相的群众开办多张手机卡后贩卖,不仅涉嫌帮助信息网络犯罪,更让许多无辜群众的正常生活受到影响。”盐城市公安局刑警支队负责人介绍,在此次行动中,盐城警方先后抓获通讯运营商员工、网点负责人5人,在行业内形成有力震慑。

严厉惩戒“零容忍”

10月16日,刘某因多次开办个人手机卡并出售给不法分子,被警方带到派出所进行谈话训诫。

打击与惩治并重。盐城警方对出租、出借、出售、购买银行卡、电话卡等涉案却不够法律处罚的失信用户,严厉惩戒措施,对涉案手机卡的开户人,全面封停名下所有号码,仅保留1张生活号码;对涉案银行卡的开户人,仅保留1张银行卡,5年内不得开新卡账户且暂停非柜面业务、支付账户所有业务,不得使用手机、网银支付。

“我们联合人民银行、通讯企业,对此类乱开卡、多开卡的开户人进行强制约束,全面清除网络诈骗产业链的输送源头。”盐城市公安局刑警支队副支队长王伟介绍,行动中,盐城警方共对139名涉案手机卡开户人进行训诫,对51名涉案银行卡开户人进行惩戒,停用名下手机号400余个、银行账户210余个。

据了解,盐城警方将持续开展“断卡”系列集中行动,坚持“严厉打击、综合治理、齐抓共管、标本兼治”,全力斩断盐城本地非法买卖手机卡、银行卡黑灰产业链,坚决遏制电信网络诈骗犯罪多发态势,切实维护社会治安大局稳定。

警方提醒,广大群众绝不能为了蝇头小利将自己的手机卡、银行卡、微信、支付宝等出租、出借、出售给他人,更不能买卖手机卡、银行卡和其它支付账户,对相关涉案违法行为,警方将违者必究、一查到底。