陕西子长公安打掉一电信诈骗黑灰产团伙

法制网讯 记者孙立昊洋 通讯员谢岗 张翼龙 近日,记者从陕西省子长市公安局获悉,该局打掉一个特大帮助电信诈骗黑灰产犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人15名,涉案资金2.93亿元。

7月27日,子长市公安局刑侦大队接到受害人牛女士报警,称其在网上购物时被人以店家返还现金方式诈骗22.94万元。接警后,反诈中心民警迅速通过银行对受害人被骗资金进行止付、冻结,因受害人错过“黄金半小时”报警时间,被骗资金已经被犯罪嫌疑人转出,案件陷入侦破僵局。

“组成专班,全力攻坚!”子长市公安局民警经过在数以万计的信息中获取部分有价值线索,循线追踪,发现牛女士被骗资金流向多个支付宝账号。随着侦查的深入,山西晋城一名姓王的男子浮出水面,民警突击讯问,该男子对其犯罪事实矢口否认。几天后,此案又传来有价值线索,被骗资金有一小部分被晋城另一男子郭某通过网络消费,在嫌疑人手机短信中,民警发现王某与郭某之间存在一定联系,且二人单方面与山西籍男子李某联系。李某使用网上购买的身份证、银行卡申请办理30余个支付宝账号,用来以网上消费形式转移赃款,并同时发展多人共同犯罪。

专案组民警围绕李某社会关系做了大量工作,在晋城市开发区将其抓获,并在其犯罪窝点查获手机卡53张、手机15部,李某系该案的上线也得到印证。经讯问得知,该团伙以李某为核心,发展下线20余人,对诈骗赃款进行所谓的“刷单”“跑分”进行转移,以赚取佣金,两个月时间网上涉案资金流水达2.93亿元。根据李某的供述,民警迅速掌握其分布全国多地的下线,兵分多路展开收网行动,一举将涉案的15名犯罪嫌疑人全部抓获。

10月23日,随着最后一名犯罪嫌疑人从晋城被押解回子长市,专案组民警历时2个多月,行程3万多公里,足迹遍布广东、四川、河南等7个省数十个市,先后进行过8次抓捕的帮助电信诈骗、社会危害巨大的黑灰产犯罪团伙被子长警方打掉。

目前,该案正在进一步办理中。