出售实名银行卡为诈骗集团洗钱牟利

法治日报全媒体记者马超 王志堂

为谋取利益,出售自己实名银行卡为诈骗集团洗钱。近日,三男子因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,被山西太原万柏林警方抓获。

今年10月,万柏林警方接到受害人许某报警称,其被他人以刷单方式诈骗人民币32万余元。接警后,警方高度重视,抽调反诈专班、和平南路责任区刑警队、长风派出所民警组成专案组,全力开展案件攻坚。

经过一周的深度研判,专案组梳理出该诈骗案的重要线索,并锁定犯罪嫌疑人在福建省活动轨迹。

警方随即前往福建省厦门、泉州、南安等地开展调查取证,并实施抓捕工作。

在福建省泉州市公安局反诈中心的大力配合下,专案组在福建省南安市一村镇民居房内将陈某志、陈某专成功抓获。经过进一步顺线侦查,又在江苏省南京市将另一名犯罪嫌疑人陈某金抓获。 经耐心细致工作,三名嫌疑人终于交代通过出售自己实名银行卡为诈骗集团洗钱,并从中获利的犯罪事实。

据三人交代:犯罪嫌疑人陈某志以每月1500元的价格将个人银行卡出租给犯罪嫌疑人陈某专,陈某专又以每月2000元的价格转租给犯罪嫌疑人陈某金,陈某金再利用该银行卡从事跑分平台参与洗钱活动。 目前犯罪嫌疑人陈某志、陈某专、陈某金因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪已被警方依法刑事拘留,案件正在进一步深挖扩线。