法治日报全媒体记者黄辉 《法治周末》记者周孝清 通讯员欧阳长春
从重金求子,到“花篮”骗局,再到最新的“杀猪盘”……随着数字通信、移动支付迅速发展,近年来以网络婚恋、网络贷款、网络刷单等为名目的诈骗花样不断升级,诈骗金额屡创新高,严重影响了群众的幸福感、安全感,给社会治安稳定和人民群众财产安全带来巨大威胁。
2020年以来,江西省吉安市公安机关坚持“齐抓共管、重拳出击、联防联打、标本兼冶”的总体原则及力求明显成效的目标要求,侦破了一大批电信网络诈骗犯罪重点案件,有效遏制住该市电信网络新型违法犯罪发展蔓延势头。
吉安市副市长、公安局局长华小明告诉《法治日报》记者,2020年8月,国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议办公室向全国通报了该市先进做法,号召全国各地结合本地实际,学习借鉴吉安市工作经验,反响较大。
做强反诈 快速拦截止付为群众挽损
“当接到民警通知可以领回被诈骗的钱时,那天我高兴得一整晚没合上眼!”2020年11月11日,在井冈山市公安局集中退赃仪式上,贵州省遵义市宋女士如数拿到被骗的14.3万元现金,激动地与大家分享她的心情。
当天,井冈山市警方集中退赃共计103万余元。与余女士一样有着同样激动心情的还有江苏淮安、贵州等地的5名受害人,他们都高高兴兴领回了自己被骗的血汗钱。
这是吉安市公安机关为被骗群众追回经济损失的一个镜头。吉安市公安局刑警支队支队长张宁介绍,市公安机关以“打”开路,实现精准打击不遗余力,紧盯当前多发高发的刷单类、贷款类诈骗等案件类型,集中开展出租房屋清查整治、集中开展电信网络诈骗犯罪破案会战,集中治理电信、银行领域突出的“黑灰产”问题、集中开展宣传活动,确保实现发案数明显下降、人民群众财产损失明显下降、抓获犯罪嫌疑人明显上升、破案数明显上升、防止形成新的电信网络诈骗窝点,防止形成新的地域性职业犯罪重点地区“两降两升两防”的目标。
与此同时,该市进一步做强反诈中心工作,完善反诈成员单位联席会议机制,开展接警止付、资金冻结和通信管控等工作。反诈中心入驻银行坐席从5家增加到14家,通过与银行、通信部门协同作战,有力提升了打击侦办效率。
去年清明假期,永丰县邹女士从微信朋友圈看到一条“刷单返利”的兼职招聘信息,有点心动的她在骗子的忽悠下,按提示给对方转了5000元,意识到被骗后求助警方。民警掌握情况后,立刻进行紧急止付操作,并与时间赛跑,赶在嫌疑人取款前帮邹女士追回了钱款。
据统计,2020年1月至9月,吉安市反诈中心向社会预警24401次,关停涉诈可疑电话卡用户7374户,止付银行账户、第三方支付账户1224个,止付资金7091.68万元;冻结银行账户、第三方支付账户716个,冻结资金11319.9万元,直接避免群众损失超亿元。
捣毁窝点 斩断网络诈骗黑灰产业链
“断卡”一词似乎很陌生,其实与我们每个人都息息相关。
打击治理电信网络诈骗“断卡”行动中的“卡”,是指广义上的两卡:即手机卡和银行卡。手机卡:包括平时所用的三大运营商的手机卡、虚拟运营商的电话卡和物联网卡;银行卡:包括个人银行卡、公账户、结算卡,以及非银行支付机构账户,即我们平时所说的微信、支付宝等第三方支付。
据了解,吉安市公安机关开展“断卡”专项行动取得了丰硕成果,各地警方严查贩卖“两卡”违法犯罪活动,严厉打击“两卡”违法犯罪,打掉了一批“两卡”违法犯罪团伙及窝点。
去年1月8日,吉安市公安局刑警支队与青原公安分局刑警大队捣毁一龙岩籍人员利用多卡宝,为境外电信诈骗犯罪团伙实施电信诈骗提供通讯服务的窝点,当场抓获犯罪嫌疑人吴某、李某两人,缴获多卡宝设备100余台,电话卡1000余张。犯罪嫌疑人涉嫌帮助网络信息犯罪活动罪被依法刑事拘留。
8月4日,吉水县公安局刑警大队打掉辖区内一买卖他人银行卡“四件套”的犯罪团伙,抓获3名犯罪嫌疑人,在其窝点查获“四件套”64套、电话卡73张、作案手机39部、作案电脑2台、作案车辆2辆。
经查,犯罪嫌疑人以300元至500元的价格大量收购他人的银行卡“四件套”(银行卡、U盾、电话卡和身份证照片),再高价转卖至境外电信诈骗窝点用于洗钱,其中不少在校学生为赚取零花钱出售个人银行卡。目前,犯罪嫌疑人因涉嫌妨害信用卡管理罪被依法刑事拘留。
在“断卡”行动中,吉安市公安机关精准研判、深度宣传,公安内部各警种紧密协作、重拳出击,警银企联动,多管齐下,共同参与综合治理。
“我们主动作为,深入开展‘云剑’专项行动、‘云电’攻坚行动和全市治理电信网络诈骗犯罪专项行动,着力斩断为各类网络犯罪提供支撑服务的黑灰产业链。”张宁介绍说,2020年1月至9月,全市共破获电信诈骗案件829起,同比上升505.11%;破案数占刑事案件破案总数的26.59%,占比同比上升21.27;查处电信诈骗违法犯罪嫌疑人574人,同比上升1083.02%。
联防联打 清查“窝点”强化源头治理
电信网络诈骗犯罪高发多发的背后,既有犯罪分子作案日趋专业化、隐蔽化、职业化、智能化的因素,也有被害人因自身贪婪而丧失判断能力的原因,致使其一步步掉入陷阱。为此,吉安市公安机关不断创新宣传方式,强化全民防范意识。
2020年以来,吉安市公安机关结合第七次人口普查、“百万警进千万家”和“双提升”入户走访等有利时机,借助网侦单兵设备、推动机关警力下沉,协助一线民警对火车站周边写字楼、出租屋、公寓房等容易窝藏电信网络诈骗团伙的重点区域和部位开展集中清查,并发动社区干部、物业人员、热心群众等社会力量,形成了警民联防的强大合力,全面打响涉诈窝点“清剿战”。
同时,该市公安机关充分发挥与通讯、电力、水务等部门的“警企联动”优势,借助外卖公司、滴滴快车、物流企业、房屋中介、周边商户等社会资源,对流量异常、行为可疑的住户和场所开展定向核查,对涉诈窝点开展靶向清除。
据统计,截至目前,吉安市公安机关已投入警力6千余人次,摆放宣传展板3千余幅,悬挂防范横幅6百余条,张贴海报7千余份,组织志愿者活动150余场次,接受群众咨询超3万人次,取得良好效果;针对不同易受骗人群利用微信公众号、抖音平台,开展精准宣传,有效提高防范质效。
“电信诈骗仅仅依靠公安机关专项打击这一措施是远远不够的。”华小明说,由于这类犯罪蔓延快、涉及区域广、牵涉千家万户,需要政府部门、电信银行部门、网信部门、公安司法机关以及社会力量共同努力,多方合作,不断健全大数据背景下的联动防范网络。
华小明表示,针对电信网络诈骗非接触性、跨地域性的特点,吉安市公安机关一方面继续加强警种综合性、系统性力量建设,依托反诈中心快速止付;另一方面将加强民警能力素质建设,发挥研判引领作用,工作前移,主动出击,整合各警种优势资源,最大限度挤压电信网络诈骗的生存空间。
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