伊美公安打掉一帮助信息网络犯罪团伙

法制网讯 2月26日,黑龙江省伊春市公安局伊美分局经过连续奋战,辗转万里,在福建省莆田市成功打掉一个涉嫌帮助信息网络犯罪团伙,抓获团伙成员3名,涉案银行卡流水超过3000余万元,该团伙从中获利20余万元。

2020年9月份,伊美区居民王明(化名)在家中添加一个陌生微信,该人谎称为王明的领导,王明便放松了警惕,“领导”称将1笔17万现金转到了王明银行卡下,需要王明将这笔钱再转到指定银行卡下,并发来一个17万元的转账截图(伪造),但是王明一直没有收到这笔钱,“领导”又谎称银行转账慢,急需用钱,让王明尽快将这笔钱转到金某某指定银行卡下,因为是熟人,对方又出示了转账截图,王明便放松了警惕,按照要求将17万元转到对方账户,后来才发现上当受骗了。

经侦查,该案犯罪嫌疑人为一个境外电信诈骗组织,该团伙成员长期盘踞在境外,给侦查取证工作带来极大的难度。

春节期间,伊美公安分局刑侦大队民警对该案资金流研判中,发现福建省莆田市居民黄某、冯某、范某与该境外电信诈骗犯罪团伙联系密切,并为其提供“洗钱”服务。为打掉这一利益链条,在分局党委周密部署下,专案民警立即前往多地寻线深挖,初步查明该团伙中嫌疑人名下多张银行卡涉及伊美区电信诈骗案件。2月26日 ,收网时机成熟,专案组民警在福建省莆田市将三名涉案嫌疑人黄某、冯某、范某抓获。

经审讯,黄某与冯某、范某为同一村邻居,黄某通过在缅甸工作的儿子得知贩卖、出借银行卡“洗钱”能够获利,随后便将这个“生财之道”告诉冯某、范某,三人在2020年6月至9月期间,多次为境外电信诈骗团伙提供“洗钱”服务,银行卡流水超过3000余万元,三人从中获利达20余万元,已构成帮助信息网络犯罪活动罪。

目前,黄某、冯某、范某已被伊美公安分局采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。(万超 吴景春)