警方全链条起底特大跨境网络赌博案

法治日报全媒体记者董凡超 张冲

近日,在公安部统一指挥下,黑龙江省公安机关成功侦破一起特大跨境网络赌博案,查获涉案银行卡近1.5万张,抓获犯罪嫌疑人147人,成功实现了对资金链、技术链、推广流和赌客流的“全链条”打击。 2019年3月,黑龙江省牡丹江市公安局民警查获辖区内有赌客在“华纳国际”“玉祥国际”赌博网站参赌。

调查发现,这两个赌博网站通过实况转播实体赌场现场画面的方式开展赌博活动,网站服务器架设在实体赌场内,主要赌博玩法为“百家乐”“龙虎斗”和“牛牛”。网上赌客与现场赌客共用同一赌台,依据实体赌场开奖结果结算输赢,筹码兑换比例1:1与实体赌场现场相同,相当于实体赌场开“直播”,对赌客极具诱惑力。 牡丹江市公安局立即成立专案组,集中力量展开侦查。经查,“华纳国际”“玉祥国际”娱乐公司都是境外的实体博彩公司,吸引大量中国赌客通过网络参赌。两个网站共发展代理4万多个,会员数量30余万,月投注量高达几十亿元。

由于案情复杂、规模巨大,2019年12月,公安部将案件列为专案挂牌督办。 在长达一年时间的侦查取证工作中,专案组抽丝剥茧,揭开了这起跨境网络赌博案件中“技术链”的全貌。

据警方介绍,两家境外赌博集团都雇佣技术公司为其开发赌博网站并提供网络维护服务。技术公司为逃避打击,将赌博网站核心服务器部署在境外实体赌场内部,同时为更好满足线上赌客的赌博体验,还采取视频加速服务技术,减少视频传输延迟。 经深入侦查,专案组掌握了一家名为“大运科技”的公司为“华纳国际”提供技术研发和维护。据该公司负责人韩某交代,该公司是由境外赌场出资成立,专门为境外赌博集团开发网站、手机应用程序等。

2020年5月11日,在四川成都警方的配合下,专案组成功将已更名为“成都金安天成科技有限公司”的“大运科技”涉案员工全部抓获。 “玉祥国际”赌博集团则直接资助中国人朱某成立该集团自有的技术研发公司,名为四川黔特科技有限公司。为尽快完成赌博网站的开发,朱某带领5名骨干成员偷渡到境外赌场实体考察并学习赌博玩法规则。

2020年6月3日,在成都警方的配合下,专案组成功将“四川黔特科技有限公司”涉案员工全部抓获。 在侦查打击“技术链”的同时,专案组深入分析,对“华纳国际”“玉祥国际”跨境网络赌博犯罪人员链、资金链实施精确打击。在广西、海南、四川、福建和贵州等地,累计抓获“华纳国际”“玉祥国际”涉案人员147名,查获涉案银行卡近1.5万张。

据警方介绍,虽然近年来我国持续加大对网络赌博的打击力度,但在巨大的经济利益驱使下,一些境外赌博集团仍然在顶风作案,继续拉拢诱骗中国公民出境或在网上参与博彩业经营服务,或为其提供资金流转和技术运维等非法服务,继续招揽中国公民出境或在网上参与赌博。 该案中,查明赌场客服200多名,均是中国籍,通过亲戚关系或朋友介绍偷渡出境,成为赌博从业人员。同时,赌场还组织大量中国籍客服向其亲友租用或收购大量银行卡从事洗钱活动。

警方郑重提醒,上述行为已触犯中国法律。目前,公安机关重点打击的对象除了对我招赌的境外赌博集团金主、股东,还有大量跨境赌博的从业人员和非法资金、技术服务团伙。在此,警方敦促跨境赌博相关犯罪嫌疑人,认清形势、珍惜机会、悬崖勒马,在规定期限内主动投案自首,争取宽大处理,如果拒绝投案自首,继续实施犯罪的,必将受到法律严惩。