入户调查发现蹊跷涉案超10亿元

法治日报全媒体记者 罗莎莎

一次入户走访发现蹊跷,没想到竟迁出一起跨国大案。近日,扬州市宝应警方历时数月远赴万里成功斩断这起涉案超10亿的境外网络赌博在国内的“资金链”“人员链”“利益链”。

2020年9月,宝应县公安局民警在一次普通的入户调查时发现,居民于某的家庭矛盾较深,夫妻经常吵闹,经过进一步了解发现,原来于某这段时间迷上了在网上赌博,已经输掉了将近400万元。

办案民警敏感地意识到事情并不简单,经过询问得知,原来有一个“和天下娱乐群”主动要求加于某为好友,并拉她进群,本就“爱好”赌博的于某,“爽快地”进群之后,更是如鱼得水,很快摸清了这其中的玩法,该群是以玩家充钱上分,下注,以网上某真实彩票网站的开奖结果来压数字“大、小、单、双”的方式进行赌博。

根据以上线索,办案民警拓展思维,对涉及接受赌博资金的银行卡、交易流水、交易对手信息、资金流向等一一调取、分析研判,先后调取了500余张银行卡信息,上百万条交易流水记录,几百个交易对手信息,在办案民警的精准细致分析梳理研判之下,明确了黄某、陈某、杨某等18名可疑人员。警方还发现赌资大部分都流向了境外地区,涉案金额达10亿余元。至此办案民警确定,这是一起典型的网络跨境赌博案件。

对可疑人员的出行、消费、快递等信息进行梳理,发现部分涉案人员分布在云南普洱、江西定南、广东揭阳、惠州、河源等地,办案民警马不停蹄对上述地点进行侦查,经过多次摸排,最终在江西定南的一个门市店内,发现了主犯黄某的身影,办案民警“紧咬”黄某,对其进行蹲守。

经过一个多星期的跟踪蹲守发现,黄某多次出入广东河源市的一个小区,再对黄某等人的外卖清单进行核实,发现在该小区的9幢17A02室,经常有人出入,且作息时间从早上9点到第二天凌晨4点,非常符合网络赌博工作室的特点。至此,作案地点终于揭开了面纱 。

时机成熟,专案组决定收网。宝应县公安局指挥出动30余警力,赶赴江西省、广东省两地同时开展行动,在当地公安机关的积极配合下,对“和天下娱乐”网上跨境赌博案进行收网,现场查获电脑8台、手机30部、银行卡148张、电话卡136张,抓获犯罪嫌疑人9名,冻结非法结算资金用户200多个,另有9人境外在逃。

目前,案件还在进一步办理中。警方提醒,网络赌博十赌十输,妄想一夜暴富却往往导致倾家荡产,甚至家破人亡、妻离子散。