利用虚拟货币“跑分”赚取“佣金”

法治日报讯 记者潘从武 通讯员刘敏 张东亮 近日,新疆昭苏县公安机关近期通过缜密侦查,分赴全国多地成功捣毁一个利用虚拟货币“跑分”赚取“佣金”的涉嫌诈骗洗钱团伙,抓获犯罪嫌疑人8名,涉案金额高达3000余万元。

2021年1月,昭苏县公安局刑警大队接辖区居民赵某报警,称其在网上被诈骗人民币746900元。当地警方立即成立专案组,先后前往福建、广东、江西等地开展侦办工作。专案组民警根据掌握的线索,于5月9日在广东警方的协助下,将该犯罪团伙主要犯罪嫌疑人黄某抓获。经审讯,黄某对其组织人员实施洗钱的行为供认不讳,通过进一步侦查,一个组织架构清晰,分工明确的“跑分”犯罪团伙浮出水面,专案组民警先后在广东、江西、福建等地开展抓捕工作。

该团伙以黄某为首,其伙同嫌疑人钟某、白某、黎某、陈某等7人在广东省大量收租银行账户、虚拟货币网络账户,通过某聊天平台进行接单,再通过交易虚拟货币方式为电信网络诈骗等犯罪收取、转移资金。  目前,8名涉案犯罪嫌疑人已全部归案,案件仍在进一步侦办中。