乐清侦破特大骗取出口退税案

法治日报讯 记者王春 通讯员王雪婷 近日,浙江乐清警方顺藤摸瓜对一骗税犯罪网络展开深挖细查,经过5个多月的深度经营和全链条打击,成功侦破一起涉案7.4亿余元的骗取出口退税案,抓获犯罪嫌疑人32名。

2021年5月,乐清市公安局经济犯罪侦查大队接到线索:温州某贸易有限公司涉嫌骗取进出口退税,且数额巨大。乐清警方迅速成立专案组,与税务部门协同作战,围绕多个重点环节深挖扩线,实现全网打击。

在充分做好收网前准备工作后,专案组迅速开展统一行动,彻底捣毁该骗取出口退税的犯罪团伙。经查,2012年以来,陈某、方某经营的贸易公司由于管理不善,濒临倒闭。两人便动起歪脑筋,联合多家鞋企虚开增值税专用发票,随后购买虚假的出口货单,通过地下钱庄非法购买外汇,利用出口假象骗取退税,涉案公司按约定的比例攫取非法利益。该犯罪团伙共计虚报出口额7.4亿余元,骗取退税近1亿元。

截至目前,犯罪嫌疑人陈某、方某已被警方依法执行逮捕,其余30名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。