南铁警方打掉一洗钱团伙

法治日报讯 记者黄辉 通讯员沈鹏 近日,南昌铁路警方通过核查银行卡异常转款记录的线索,顺藤摸瓜,成功打掉一专为境外犯罪团伙洗钱的“灰黑产”团伙,抓获犯罪嫌疑人及涉案“卡农”8人,涉案金额440余万元。

今年9月底,南昌铁路公安处南昌车站派出所在筛查涉诈类线索时发现,南昌某银行开通的一张储值卡每月有大量资金存转业务,而该卡所有人李某只有25岁,既未注册公司企业,也没有大量资金来源。经查,李某充当“卡农”在多家银行开通了10余张银行卡,并通过朋友陈某、万某获得信息,帮助境外犯罪团伙进行洗钱活动。陈某、万某已发展多名“卡农”,形成了一个为境外犯罪团伙洗钱的“灰黑产”团伙。

10月2日,南铁警方获悉该团伙将再次集中洗钱的线索。当晚,警方在南昌市西湖区某快捷酒店内,将正在洗钱的陈某、万某等6名违法犯罪嫌疑人抓获,当场查获涉案银行卡37张,手机14部。经审查,陈某、万某作为团伙组织成员,利用telegram软件建立聊天群,通过与身处缅甸的上线长期获取洗钱业务,先后组织6名“卡农”转账洗钱。

陈某交代,其从2020年7月开始接触“灰黑产”业务,起初只充当“卡农”身份,按照使用银行卡次数每笔300元至500元的报酬“抽水”。从今年4月起,陈某主动勾结境外违法人员,从身边朋友同事开始发展多名“卡农”,并形成“灰黑产”违法犯罪团伙。

据了解,此类非法资金主要来自境内电信诈骗所得赃款,由境外通过各种形式转回境内,然后经过层层转账将违法资金“洗白”,并按照总金额的1%至2%抽成获利。仅9月至10月一个月时间,该团伙骨干成员非法获利4.5万元,涉案金额440余万元。