厦门警方打掉一洗钱团伙

法制网讯 记者赵文明 通讯员厦公宣 在“断卡”行动中,福建厦门警方近日打掉一个与境外赌博、诈骗团伙勾连的洗钱团伙,抓获犯罪嫌疑人110名,其中刑事拘留61人,涉案金额达6.2亿元。

今年4月,厦门警方与中国人民银行厦门中心支行及有关金融机构建立异常大额取现线索发现核查工作机制,从中发现若干线索并深入开展信息研判,发现一个洗钱团伙。在逐步摸清该团伙的组织架构后,警方循线追踪,发现了其上游的多个第四方支付平台代理商。至此,一个为境外赌博、诈骗犯罪提供洗钱服务的团伙逐渐浮出水面。

10月22日上午,抓捕时机成熟。厦门警方组织300多名精干警力,在厦门、漳州、泉州、南平以及郑州等地组织统一收网行动。经过5个小时紧张有序的抓捕工作,警方成功打掉以林某开、王某杰为首的洗钱团伙,抓获犯罪嫌疑人50人。同时,打掉以陈某镇等人为首的第四方支付平台犯罪团伙7个,抓获犯罪嫌疑人60人,实现了全链条打击。

行动期间,警方共捣毁涉案窝点20个,缴获现金530多万元,查封房产20多套、冻结银行账户3000多个。

经查,以陈某镇等人为首的第四方支付平台犯罪团伙,是境外诈骗、赌博团伙与境内洗钱团伙的“中间商”。他们通过第四方支付平台将资金洗白后,将取现指令派发给林某开、王某杰等洗钱团伙。林某开、王某杰再派单给骨干成员林某明等,由骨干成员组织取现人员到银行柜台大额取现,之后将漂白的非法资金交给境外赌博、诈骗团伙等上线客户,从中抽取高额佣金。