“讲师”支招炒股先给甜头再“杀猪”

法治日报全媒体记者 战海峰

近日,重庆市公安局刑侦总队指导巴南区公安分局,成功破获一起部督特大跨国电信网络诈骗案件,全链条摧毁一网络诈骗犯罪集团。

2021年4月初,家住巴南区的林女士接到一个陌生电话,对方声称是研究股票的,会讲授相关知识并推荐股票,全程免费。林女士心想自己反正不给钱,学学也好,于是被拉进一个微信群。

进群后,林女士发现群里有150人左右,每天上午和下午在固定的时间点分别有“讲师”通过语音直播教授一些投资技巧并推荐股票,还会详细地告知买入和卖出的节点。几天时间,林女士按照“讲师”的推荐购买股票就赚了7000多元,再加上群内其他成员也反映通过“讲师”支招小赚了几笔,一来二去,林女士对“讲师”深信不疑。

2021年4月下旬,“讲师”推出所谓“雷霆行动”——组织多个聊天群的群友约8000多人炒虚拟货币。“他说炒币挣到钱后就集合大家的力量去投一只股票,一起赚钱。”林女士回忆说。

从4月底到5月初大约10天时间,林女士和家中两个姐妹一同参与,通过“讲师”提供的链接下载了一个炒币用的App,先是少量投入,很快便收获甜头,账面金额增加,提现也很顺利。3人对“讲师”和App的信任度进一步加深,最终投入金额达100余万元。然而,林女士3人再次操作提现时,却发现账户不能登录,自己也被踢出了群聊,和所有相关人员断了联系。这时,她们才意识到自己被骗了。

2021年6月中旬,巴南区公安分局接到多名被骗群众报警。通过开展初步调查发现,实施诈骗的是一个盘踞在东南亚的电信网络诈骗团伙,他们在菲律宾、柬埔寨等国家租用场地和设备,利用网上虚假投资平台实施电信网络诈骗,单笔涉案金额都非常巨大。

案情重大,重庆市公安局对该案提级侦办,由市公安局刑侦总队牵头,巴南区公安分局抽调精干警力组成专案组,并报公安部将该案挂牌督办。

该团伙内部分工十分明确。“业务员”扮演不同角色,通过打电话、加微信等方式吸引受害人进入聊天群参与投资话题讨论。通常一个聊天群有七八十人,各种职业和身份都有,均为“业务员”伪装。

随后“讲师”上场,通过聊天群传授股票交易知识等投资秘诀,其间还会抛出一些所谓利好,让受害人短期获益,进一步获得其信任。待时机成熟,“讲师”便会以各种理由,蛊惑受害人下载一些难辨真假的投资理财App,诱骗受害人在该平台充值投资,并在前期通过后台操纵,让受害人小额获益,不断诱骗其进行大额投资。等入金量达到一定程度,该团伙便会故意制造股市崩盘、炒币失败等假象,将资金套牢,集中封盘“杀猪”,随后迅速切断联系,销毁踪迹。

从2021年6月至今,经过缜密侦查,专案组民警多次奔波往返、辗转跋涉于云南、贵州、广东、山东等12个省市,串并全国案件470余起,查明涉案金额达3.5亿元;查扣冻结涉案资产价值共计6300余万元;抓获犯罪嫌疑人168人,包括境外诈骗环节的金主、骨干等嫌疑人55名,已全部采取刑事强制措施。

目前,案件仍在进一步深挖和追赃中。