帮助赌博网站“洗钱”团伙落网

法治日报讯 记者刘中全 近日,吉林省通化市公安局东昌分局打掉一个为跨境赌博网站提供“洗钱”帮助的犯罪团伙,抓获8名团伙成员。

前不久,通化市公安局东昌分局民主派出所接到线索,辖区居民高某名下的一张银行卡流水异常,可能存在“洗钱”行为。东昌分局立即抽调警力成立专案组展开调查。

民警从资金流向、涉案人员轨迹等多方向同步推进开展侦查工作,最终确定高某系洗钱团伙的成员之一。确定犯罪窝点后,20余名民警立即开展抓捕行动,将8名犯罪嫌疑人全部抓捕归案,并在现场搜出作案手机20余部,银行卡50余张。

经审讯,犯罪嫌疑人交代,他们听说用自己的银行卡帮人转账便能获得相应的流水收益,于是8人一起为境外赌博网站“洗钱”。不到一个月的时间,8人便非法获利共计30万元,涉案金额高达1亿余元。

目前,涉案犯罪嫌疑人已全部被依法采取刑事强制措施,案件正在进一步审理中。