中国银行广东省开平支行前行长许超凡和许国俊贪污挪用4.85亿美元 在美国获刑

    中国银行广东省开平支行前行长许超凡和许国俊,贪污近5亿美元后2001年外逃美国,现被重判并勒令退还4.82亿美元赃款

建国后最大的银行监守自盗案

许超凡、余振东、许国俊在1991年到2001年先后任职中国银行广东开平支行期间,贪污开平支行共4.85亿美元资金。中国银行在2001年10月初发现高达4.85亿美元联行款项不翼而飞,紧急调查后,发现3人已潜逃到加拿大及美国。该案也成为新中国成立以来最大的银行监守自盗案。

除了许超凡等3人外,开平支行随后因此案被判刑的有20多人。而许超凡、余振东等人以该行的名义修建的潭江半岛酒店据传是为了洗钱而建,酒店的总经理梁炳进在案发后跳楼自杀。

近5亿美元巨款被贪污挪用,三名前行长假造证件逃至美国——震惊全国的中国银行开平案在美国宣判。

美国拉斯维加斯一个地方法院6日以诈骗、洗钱、跨国转运盗窃钱款、伪造护照和签证等罪名分别判处中国银行广东省开平支行前行长许超凡和许国俊入狱25年和22年。两人配偶余英怡和邝婉芳也分别获刑8年,美国政府还将取消两人的美国公民身份。法官还判处4名被告在刑满释放后必须面临3年的监管期,并勒令被告退还4.82亿美元的涉案赃款。

去年8月,“二许”和妻子被定罪,但量刑宣判时间三度延迟,直到今年5月。“二许”和另一位前开平支行行长余振东在广东任职期间共窃取了4.85亿美元。此前美国在拘押余振东时曾返还355万美元。目前尚不清楚“二许”等人能否支付这4.82亿美元巨款。因为法庭起诉文件中列举的“二许”被没收财产,只有数十万美元现金,多件金银钻石首饰、名牌手表和位于加拿大的三栋豪宅,与4.82亿美元的巨资相去甚远。

此案中的另一被告、中国银行开平支行原行长余振东已于2004年4月被美国警方移交给中方,2006年被判12年有期徒刑。

此外,三人的亲戚已有数人在香港等地落网,并以洗钱等罪名被判刑。其中,许超凡在香港的堂兄许日成通过伪造银行借贷等手法,协助许超凡等人清洗黑钱高达64亿港元。