澳门前司长欧文龙受贿洗钱程序复杂

天网恢恢,疏而不漏。“欧文龙案”收受贿款、洗黑钱的网络异常复杂、迂回,且手法十分机警,贿款在清洗、过滤期间,往往要经过八、九层甚至十层以上的程序,才落到受贿人及其妻手上。然而,经过澳门廉署缜密侦查,并得到香港及海外其它执法机关的全力协助、抽丝剥茧,令整个犯罪网络初步现形。

层层过滤追查困难

据澳门市民日报报道,澳门廉署表示,嫌犯在案中的贪污手法迂回,有人先在海外某群岛注册成立一批一人空壳公司,随后这些空壳公司在香港多家银行开设户口。欧文龙及其亲属涉嫌在香港的律师楼透过授权操控这些公司和户口。空壳公司的一人股东又同时以书面预先辞去股东职位,这些文件只欠签署日期,换言之可随时生效。该等文件则由利害关系人持有,确保直接操控户口。

另一方面,在澳门的行贿者则涉嫌透过本人、本人的亲属、二判商人,公司职员及职员家属在澳门和香港两地银行开设户口,贿款先由行贿者透过上述人士存入澳门银行户口,继而汇往香港户口,再辗转汇入怀疑为欧文龙亲属的户口后,最后再流入空壳公司在香港开设的银行户口,最终到达受贿者手上。

调查发现,过去数年不断有现金从香港的银行户口汇往其它国家的银行户口。由于贪污手法过程迂回复杂,且公司注册地受特别法律保护,澳门廉政公署要全面调查真相和厘清行贿及受贿者关系异常困难,必须透过国际执法部门合作才能揭发全过程。

利用二判等送贿款

“欧案”收受贿款、洗钱的方法有多种,廉署举出两行贿方式。例一:甲公司先在澳门开设户口,将贿款分配入多个二判不同的本地银行户口,转入该公司副总经理户口,再不停流动,经过几层周转,汇入该副总经理在香港开设的户口。待收集了不同款项,再传入受贿人及其妻在香港的公司群。

例二:甲公司在本地开设户口后,将贿款存入二判的本地银行户口,将贿款分散予其它二判。此后,有些钱透过二判汇入甲公司某职员胞妹的户口,再汇入甲公司负责人胞妹的户口,然后存往受贿人及其妻在香港的公司群。此外,也有些贿款是透过二判汇去其在香港的户口,再汇入甲公司负责人在香港开设的银行户口,存入受贿人及其妻在香港的公司群。

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要指出的是,透过以上两种行贿方式流往香港的贿款,还未直接存给受贿人及其妻。首先,这些贿款再经四、五轮甚至以上的周转之后,一是经过受贿人及其妻在香港开设的多家公司重重过滤,经过不同渠道,受贿人再收集。另一是贿款直接存入受贿人父亲在香港的户口。