近日,记者从湖北省十堰市公安局获悉,该局东岳分局依托“情指行”合成作战机制,从小线索入手,顺藤摸瓜、抽丝剥茧,侦破一起涉及广东、江苏、湖北等多个省份的特大生产销售伪劣电子烟案,抓获涉案嫌疑人20名,捣毁生产加工和仓储窝点9处,查获各类果味电子烟(烟弹)、辅材配件36万余个,收缴伪劣卷烟1422条,扣押生产、加工机器34台,涉案价值超1亿元。
查明分销来源
今年3月,十堰市烟草专卖局工作人员在稽查中发现,城区有果味电子烟(烟弹)在售卖。《电子烟管理办法》明确禁止销售除烟草口味外的调味电子烟和可自行添加雾化物的电子烟。根据相关法律规定,从事电子烟批发零售业务,需要取得相关销售许可。经调查,烟草专卖局工作人员发现了无证销售烟草制品的刘某,遂报警。
东岳分局经侦大队接到报案后,依法对刘某立案侦查。为了不打草惊蛇,专案民警暗中摸排侦查。在武汉警方密切配合下,4月20日,专案民警在武汉一处民房将正在从事非法交易的刘某和其上线项某抓获,现场查获伪劣果味电子烟(烟弹)4万余个、烟具136个。
二人到案后,警方循线追踪,成功锁定了项某的两个下线分销商和江苏无锡的上线吴某。随即,东岳分局成立专案组,抽调多名精干警力参与案件侦办工作。
柜台下的秘密
根据项某供述,她长期在微信朋友圈兜售果味电子烟。国家有关部门正式禁售果味电子烟之后,缺少货源的项某得知无锡的吴某还有果味电子烟(烟弹),便偷偷找吴某拿货。吴某具有极强的反侦查意识,每次都让项某带现金当面交易。有时候项某拿不出全款,他会收一部分现金,等项某分销完后,再用别人的账户收尾款。
为进一步锁定吴某的犯罪证据,专案民警在无锡开展实地侦查。经调查,民警发现吴某在无锡开有3家电子烟销售门店,且已取得电子烟专卖许可,柜台上并没发现果味电子烟在售。专案民警扮成顾客,在其门店探问,不仅买到了藏在柜台深处的果味电子烟,还打探到这些果味电子烟是广东生产的。
为了抢抓案件侦办时机,专案组连夜组织人员部署抓捕,于4月24日收网,抓获以吴某为首的6名涉嫌非法经营的嫌疑人,并对其名下的3个店铺、3个仓储窝点进行搜查,查获包含果味电子烟在内的伪劣果味电子烟(烟弹)2万余个、运输车1辆。
锁定生产窝点
案件进入新的侦查阶段,在吴某极不配合的情况下,办案民警对已掌握的信息开展分析研判后发现:吴某曾利用亲属的银行卡取出大额现金,并与两名广东人联系密切。
在大量的证据面前,吴某的心理防线逐渐被击破,他向警方供述了其找上线冯某、邱某拿货的过程:2022年10月的一天,吴某在一个行业交流群里看到“电子烟代加工”的广告,联系到了一个在广东东莞偷偷加工果味烟弹的厂家。此后,他便从该处订货,一部分加价后分销给全国各地的下线,一部分留在自己的门店销售。
专案组随即赶赴东莞开展摸排工作,在当地警方协助下,锁定了冯某、邱某等多名犯罪嫌疑人,并发现冯某的妻子任职于东莞某生物科技公司,该公司办理了电子烟生产许可,公司法定代表人、股东均是冯某夫妻的亲戚。这个家族在广东东莞、中山、湛江多地注册了8家与电子烟生产、销售有关的公司、工厂。
在实地调查这8家公司、工厂时,专案民警发现,这些公司均办理了相关行政许可,但生产现场却没有发现果味电子烟(烟弹)成品,调查再次遇到困境。专案民警通过连日的蹲守摸排发现,每到深夜时段,其中一家工厂中会散发出浓郁的果香味。民警紧盯这一重要线索,通过两个多月的侦查,逐渐摸清了该犯罪团伙的组织架构、生产规律、分销运输渠道、仓储地点等信息。
实现全链条打击
7月26日晚,在多地公安机关配合下,东岳分局专案组在广东东莞、中山、湛江三地同时收网,抓获涉案嫌疑人2名,捣毁伪劣果味电子烟生产加工窝点3处、储存分销窝点2处,查获电子烟香精、香料、添加剂800余件,以及辅材30余万个、果味烟弹2万余个、伪劣卷烟1422条,扣押加工机器34台。
民警调查发现,该团伙以正规生产为掩护,成立多个工厂,以配件形式生产伪劣电子烟半成品,并组织员工在隐匿处以“小作坊”形式生产伪劣电子烟。他们在网上招揽客户后,工厂按需生产,冯某和邱某到买家附近的城市进行现金交易,随后将货物以香水、化妆品的名义发至约定地址。
在随后的几个月时间里,专案组多线并进,前往辽宁、黑龙江、山东、江苏等地,先后对相关分销人员进行取证、收网。截至目前,该案共抓获20名犯罪嫌疑人,案件还在进一步深挖中。(肖新民 王 培)
编辑:张守坤
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