跨国赌球团伙在成都落网:公安部两次督办 涉案百亿

第一次

公安部挂牌督办,肖某等人开设网络赌场特大案告破。2010年9月3日,肖某被判处有期徒刑三年、缓刑五年,并处罚金2000万元

第二次

公安部再次挂牌督办,2014年9月,肖某等人在成都落网。数罪并罚,他被合并执行有期徒刑八年,并处罚金300万元

眼下,法国欧洲杯正如火如荼地上演比赛,昨日,成都商报记者获悉,成都高新区检察院提起公诉的一起跨国网络赌球案一审宣判,多名被告人被判刑并处高额罚金。这起跨国网络赌球案涉及金额100多亿元,被公安部两次挂牌督办。

跨国设网上赌球平台 五年获利7亿元

2014年9月,跨国赌球案操控者肖某及团伙成员在成都被抓获,至此,这个涉案金额上百亿元的赌球团伙正式瓦解。

2004年,肖某伙同他人,在境外多个国家租用服务器,在国内多个城市租用房屋设立赌球网站的操盘室和办公地点,开设名为“瑞博”的体育赌博网站。以欧洲五大足球联赛、美国NBA篮球联赛等国际知名赛事为赌博对象,吸引全国各地赌博人员参赌。到了2009年,“瑞博”接受投注45亿元人民币,肖某等人非法获利7亿余元。

在公安部的挂牌督办下,肖某等人开设网络赌场特大案告破。2010年9月3日,从境外回国自首的主犯肖某,被湖北省咸宁市咸安区法院以开设赌场罪,判处有期徒刑三年、缓刑五年,并处罚金人民币2000万元。肖某的“得力干将”、精通计算机网络软件及程序操作的马某被法院判处有期徒刑一年,缓刑一年。

“重操旧业” 收购企业搞结算

2011年,肖某“重出江湖”,一面安排擅长赛事赔率分析的赵某从成都出境,到美国、越南的国际体育赌博网站“工作”,一面伙同周某入股李某控制的上海瀚明信息技术有限公司,使用该公司控制的支付平台,与澳门一支付公司合作,为境外的体育赌博网站“bet365”收取赌资,并提供资金支付结算服务。在成都的肖某还指使白某成立或收购了多家空壳公司,为赌资的收取以及资金支付结算提供便利。

截至2014年7月,肖某等人帮助“bet365”收取并支付结算赌资100亿余元人民币,收取服务费达数千万元。

2012年9月间,肖某嫌弃合伙赌球分成不足,单独与澳门一支付公司合作,在成都指使曾经的“心腹爱将”马某利用互联网为“bet365”等境外体育赌博网站提供资金支付结算,为赌客提供服务。马某与其女友刘某某在双楠某小区的住处实施资金支付结算活动。因“业务量”剧增,马某拉拢妹妹小晶加入,刘某某也拉拢妹妹小艳加入,此外,肖某还安排胡某加入,胡某又邀约其妻小娜、外甥小柯加入,至此,一个由肖某主导、马某管理的“家庭作坊”成型。

据不完全统计,仅2014年1月至9月,肖某、马某等人为“bet365”等赌博网站结算赌资17亿余元人民币,获取服务费2600余万元人民币。

公安部再次督办 犯罪团伙成都获刑

经金融监管机构向四川省公安厅报案,公安部再次挂牌督办此案,在多地公安机关联合侦办下,2014年9月,肖某、李某、马某、小晶等人在成都落网。经两次公开开庭审理,高新法院以开设赌场罪判处肖某有期徒刑六年,撤销其原判缓刑,数罪并罚,合并执行有期徒刑八年,并处罚金300万元人民币;以开设赌场罪判处马某有期徒刑四年,并处罚金人民币30万元;团伙其他成员也受到法律处罚。