新疆兵团警方破获特大电信网络诈骗案

法制网讯 记者潘从武 通讯员吴海涛 8月10日,36名电信网络诈骗犯罪嫌疑人被新疆生产建设兵团警方押解回新疆。至此,经兵团第八师石河子市公安局城区分局专案组三个月的缜密侦查,成功跨省打掉一个特大电信诈骗案犯罪团伙,抓获包含6名核心成员在内的52名犯罪嫌疑人,扣押冻结涉案财物价值1040万元。

今年3月1日,石河子市居民贺某、刘某、刘某某先后被微信陌生人拉入“hh中国市场交流解答群”微信群,在对方诱导下,添加了一名自称“智者-刘彦辉”的股票投资指导老师。后在对方言语欺骗下扫描了“万银资本”股票投资平台二维码,注册成为会员,并向对方指定银行账户分别转入9万元、5万元和5万元,在该平台撤资提现时发现无法操作,发现被骗后报警。

接到报警后,八师石河子市公安局高度重视,要求城区分局成立专案组,抽调刑侦支队、网安支队和城区分局警力12人全力开展侦查工作。

在兵团公安局刑侦总队的指导和协调下,专案组缜密侦查,成功落查主要犯罪嫌疑人真实身份及落脚点,抽调13名民警赶赴辽宁省继续进行追踪。在辽宁沈阳、铁岭和浙江乐清警方的配合下,成功缉捕刘某、杨某某、杨某某等6名核心成员和10名“话务员”,一举打掉了以刘某为首的电信诈骗犯罪团伙。8月1日,八师公安机关持续发力,组织警力再赴沈阳市缉捕了36名“话务员”。

经查,2018年3月,犯罪嫌疑人刘某、杨某某、于某某通过西安某公司购买了“万银资本”虚拟股票交易平台,随后在沈阳市租用民房、购买作案用的电脑,招募犯罪嫌疑人杨某某、张某等人。

刘某为总负责,杨某某和于某某为主管,设立“客户资源部”和“市场营销部”,“客户资源部”(即电话班)主管李某某带领其他作案成员在网上以每条0.4-0.8元不等的价格购买私人信息,将受害人信息发送给下属的“电话班”成员,通过拨打电话、加QQ联系等方式联系受害人。嫌疑人假扮专业指导老师的身份,许诺可以获取高额利润回报,骗取受害人信任。

诱骗受害人加入“hh中国市场交流解答群”微信群后,“市场营销部”负责人杨某某、于某某分别带领作案成员在该群冒充“指导老师”、投资客户,通过展示虚假炒股盈利截图、冒充投资客户发布盈利信息等方式引起受害人投资欲望。诱骗受害人加入“万银资本”虚拟股票平台并注册成为平台会员,在软件后台制造虚假的股票涨跌数据,指导受害人向指定银行账户转入炒股资金,而后通过“第三方虚拟货币平台”洗钱非法获利。刘某和杨某某、于某某管理层成员按照诈骗总额四六分成,张某等成员按照“绩效”以各自拉入平台骗取受害人资金的7%提成。

截至目前,八师石河子警方依法扣押冻结赃款690余万元、作案用台式电脑5台、笔记本电脑5台,手机5部;扣押犯罪嫌疑人用赃款购买的高级轿车4台,涉案财物总价值1040万元。

今年6月,公安部在全国公安机关部署开展了以“打诈骗、抓逃犯、保大庆”为主题的“云剑”行动,坚决遏制电信诈骗、民族资产解冻类诈骗、套路贷等新型网络犯罪上升势头。兵团公安刑侦部门按照“云剑”行动部署和兵团公安局党委严厉打击电信网络诈骗的有关要求,严格落实“涉案线索快速落查”工作机制和侦查办案主体责任,坚持打防并举,强化拦截预警和追赃挽损,坚决遏制案件高发势头。