德清警方破获特大电信网络诈骗案

法制网记者王春 通讯员赵学良

8月5日晚,一辆载有16名犯罪嫌疑人的大巴车缓缓驶入浙江湖州德清县公安局武康派出所,从辽宁沈阳出发,在经历了30多小时的长途奔波之后,德清警方“6.23”特大炒原油电信网络诈骗案抓获的犯罪嫌疑人全部押解回德清。此前,26名嫌疑人已于8月3日中午从广东东莞被押回德清。德清县公安局为“6.23”专案组凯旋举行了欢迎仪式。

在期货交易市场,交易一次手续费为15-20元,这个诈骗团伙制作的虚假交易平台要收400元,但仍有很多人被引诱投资。

到底是一个怎样的骗局,让这么多投资者上当受骗?看专案组民警解密案件背后的真相。

女子报警 结识“股神”炒原油一周亏损6万元

家住德清县武康街道的方女士热衷炒股,平日里喜欢上网看看炒股文章,学学炒股知识。今年6月,她无意间看到一篇关于炒股的文章,由于感兴趣,还仔细研究了下。文章的末尾有个二维码,带着“好奇心”,方女士扫了一下,发现可以加微信好友。

这位好友立马把方女士拉入了一个群,这个群可谓“热闹非凡”,不仅有“股神”推荐炒股,有“老师”不定期直播炒期货原油,还有一大帮人跟着老师炒,一炒就是几万元到几十万元不等的“日收入”。

“原来炒期货原油这么赚钱!”方女士被震撼了,随即向“好友”虚心咨询起来:“这个怎么炒?怎么那么赚钱呢?”

“很简单啊,我也炒的。”对方不紧不慢地说。方女士一开始也并未立马投资,而是和对方先交流起炒股经验,“好友”也时不时地发一些炒股小文章给她,渐渐地两个人熟络起来。

“看,我又赚了10万。”“好友”一张截图发过来。这些天,方女士经常与他交流投资动向,可每次交流的时候“好友”总是突然停顿,说要去投资期货原油。看着对方赚了那么多钱,方女士终于按捺不住了。

“老师,你教教我,我也想炒期货原油。”方女士说,“你进这个网站,按我说的操作就行。”对方给方女士发来一个网页链接。与普通期货不同,炒原油期货的手续费高达400元,但是若能挣大钱这点儿手续费又算啥呢,于是,方女士跟着“老师”先投了20万。

刚开始小赚了一把,可是渐渐的,方女士发现炒原油期货需不停地买进卖出,高频投资,这还不到一周竟亏损了6万多元。

为了尽快止损,方女士立马联系“老师”,想把剩余的本金提现出来,可这回,对方迟迟没有动静。方女士这才恍然大悟,赶紧向警方报警。

蹲点侦查 两省同步雷霆出击诈骗团伙覆灭

在听了方女士的描述后,办案民警初步认定,这是一起利用虚假期货原油交易平台进行诈骗的电信网络诈骗案。该平台背后,很可能藏着巨大的非法交易链条。

随即,德清警方刑侦部门成立专案组,很快发现,全国有200多起案件与方女士反映的情况一样。

那么,方女士被骗的背后,到底是一个什么样的诈骗团伙?

警方发现,方女士被骗的钱全都进了同一个银行账户,开户人为住在辽宁沈阳的王某。王某在沈阳有一家公司,为通讯网络诈骗分子提供虚假期货原油交易平台。借着这个平台,王某在全国各地都有合作人。广东东莞的冷某就是其中之一,也是引诱方女士炒原油的诈骗团伙主谋。

7月14日,专案组安排侦查员分赴东莞、沈阳两地,对该团伙进行秘密侦查。

当侦查员来到东莞时,发现冷某在一幢写字楼里开了一家公司,招募20多人在其公司进行诈骗活动,从表面上看,冷某的公司与正规的公司没什么不同。在侦查过程中,民警发现该团伙成员反侦察意识较强,日常办公室内办公全部都是拉上窗帘,办公室门口都设有门禁系统。只要有陌生人靠近办公区,他们就十分谨慎,这给侦查工作带来了诸多难题。

为了不打草惊蛇,侦查员乔装打扮成快递员,一旦有诈骗嫌疑人有快递要送,他们就与快递公司说好,上楼帮忙送快递,借此机会慢慢摸清该罪团伙的上下班规律、组织架构等情况。

在经过10多天的侦查后,专案组决定开展收网行动。7月30日,德清警方抽调精干警力100余名,连夜分赴东莞和沈阳两地。8月1日上午,抓捕行动在东莞和沈阳两地同时开展。其中,在东莞成功抓获冷某等诈骗犯罪嫌疑人,扣押大量作案电脑、手机、笔记本等。而在沈阳,成功抓捕案件“头号人物”王某等人。

“6.23”特大通讯网络诈骗案,涉案金额上亿元,德清警方共冻结涉案资金1300余万,抓获犯罪嫌疑人70余人,捣毁窝点4个,交易平台1个。

角色扮演 微信群里的“股神”只有初中学历

33岁的王某是辽宁沈阳人,大学本科学历,学的是软件编程相关专业。24岁的冷某是江西九江人,初中毕业后去了广东东莞谋生,慢慢接触到了电信网络诈骗。冷某的手机中还存着他师父的照片,民警一眼就认出是一位诈骗嫌疑人,已被公安机关抓捕归案。

那么,犯罪嫌疑人是如何一步步引诱受害人投资的?

冷某说,他们在网上发布一些关于炒股的评论文章,文章下面附上个人微信号。当受害人扫码添加好友后,他们会以推荐炒股为由,将受害人拉进炒股交流微信群。

事实上,在这个微信群中,有一半以上的人都是诈骗团伙自己的人,甚至一个嫌疑人用10个微信号,扮演10种不同的角色。“股神”推荐炒股,诈骗团伙成员相互配合,烘托炒股氛围,慢慢赢得受害人信任。

当他们发现受害人有投资意向时,便会找他单聊,抛出炒期货的话题,以高额回报为诱饵,诱骗投资者在王某制作的虚假期货原油交易平台进行投资,同时在群内诱导投资者在高额利益回报的情况频繁买卖,进而赚取巨额手续费。

据办案民警介绍,在正规的期货市场上,一次交易的手续费为15-20元,但这个诈骗团伙却要400元。其中一位山东的投资者,仅手续费就被骗走了80多万元。

让人感到意外的是,这些群内的“股神”都是20岁出头的年轻人,只有初中学历,很多推荐的股票以及他们赚取高额利润的“证据”都是从网上复制或者截图而来。

那么,这些年轻人为何明知不可为而为之?一名嫌疑人说,他只有初中学历,却能在大城市干着“白领”的工作,一年可以赚10-20万元,有时候遇到一个大单子,甚至比“白领”还赚得多。

目前,王某、冷某等犯罪嫌疑人已被德清警方刑事拘留。案件正在进一步办理中。