他们是一群“90后”,大多数人只有初中学历,为了一个“共同的目标”聚集在一起,合伙“创业”。乍一听,这是个很励志的故事。然而,他们“创业”的方法,却是冒充银行工作人员,从事电信诈骗。短短1个月内,他们合伙把这张“电信诈骗”网,撒向全国20多个省市,骗得47人上当、钱财26万余元。近日,张盛、宁小波等6人因涉嫌诈骗罪,被江苏省扬州市邗江区检察院提起公诉。
开工作室行骗 骗网撒向全国
张盛今年21岁,湖北孝感人,初中文化。同镇的宁小波比他大一岁,初中毕业后,宁小波开始外出打工。
去年11月,宁小波从成都打工回来后,闲在家里,整日无所事事。那段时间,张盛也是游手好闲,经常来找宁小波玩。但是,两人天天混在一起玩,没有经济来源,这毕竟也不是长久之计。
张盛想到了“创业”,但他的学历不高,手头又没有资金,该做什么呢?就在他困惑之际,他听说,当地有人靠电信诈骗赚了不少钱,不禁心动了。可是,他一人能力有限,于是,他找到宁小波,商量合伙之事。
一听有钱赚,宁小波痛快地答应了。然而,两个人都是男声,不便作案。为此,两人决定招募几名女子做“客服人员”。
朋友萧筱等人,都没有工作,成了他们的首选目标。
“只要打打电话,就能月收入数千元,甚至上万元。”萧筱等人认为,这简直是白领的工作待遇,于是,当即答应来上班。
召集到“客服人员”后,张盛安排宁小波在湖北孝感市租了一处办公室,成立了一家工作室,并购买了诈骗专用的手机、电话卡等作案工具。
在作案前,张盛和宁小波对萧筱等人进行了业务培训,传授具体打电话的相关流程和“台词”。主要内容就是,冒充客服人员或者信贷部经理,骗客户缴纳办理信用卡所需要的工本费、激活费、保证金等等,直至对方不再汇款为止。
客户的信息是从何而来的呢?原来,在互联网上,有一些代办信用卡网站。表面上看,这些网站是帮客户代办高额信用卡,但实际上,只是为了骗取客户的信息,然后进行贩卖。而张盛等人的“工作室”和这类网站就有合作关系。
在作案过程中,张盛和宁小波从虚假代办信用卡网站获取被害人的个人信息,然后,把这些客户信息分别发送给萧筱等人。萧筱等人则扮演“客服人员”,骗被害人向其指定的账户汇工本费。待对方上钩后,张盛、宁小波等人会给被害人寄去假信用卡。随后,萧筱等人扮演客服人员、阿瑾扮演“信贷部的万经理”,先后再以激活费、保证金等名义,要求被害人汇款。待被害人汇款之后,张盛或宁小波随即安排阿金(在逃)将赃款取走。
至此,一起电信诈骗作案完成。此后,他们如法炮制,相互合作,诈骗受害人钱财,后以发工资的名义,进行分赃。
大学生不知返 检察官追赃款
在该诈骗团伙中,阿瑾是一大专院校的在读学生。她今年21岁,是该团伙中学历最高的。她和张盛、萧筱等人都是朋友。
去年11月,萧筱和张盛陆续打电话给阿瑾,询问她近期的状况,有无事情可做。起初,阿瑾以为只是朋友之间的寒暄。没想到,后来才知道,两人准备介绍工作给她。当时,阿瑾已经大三,平时需要上的课不多,正想找个兼职。
张盛和萧筱得知后,约她出来一起工作。阿瑾满心欢喜,很快和他们碰面,并加入了该诈骗团伙,后她又把这份“好差事”,介绍给了朋友小优和阿莉。
在工作过程中,阿瑾渐渐发觉不对劲。今年1月中旬左右,阿瑾仅工作一个月,每天打打电话,就轻松拿到了5800元的工资,更令她觉得有些忐忑。此时,她再联想起平时的工作内容,方才断定,张盛等人的“工作室”,其实就是一个诈骗组织。
而发觉这一情况的,还有萧筱等“客服人员”。思来想去,阿瑾和萧筱等人提出了辞职。张盛等人赶紧对她们进行安抚,劝她们再做一个月,到时候,拿到工资再辞职也不迟。
由于张盛等人和她们是朋友,加上高薪的诱惑,阿瑾等人答应了。没想到,还没干满一个月,公安机关就找上了门,工作室被连窝端掉。此时,阿瑾等人懊悔晚矣。
今年7月,张盛等6人因涉嫌诈骗罪,被移送至邗江区检察院审查起诉,小美被另案处理。由于本案共同犯罪人数众多,犯罪事实达40多笔,且被害人遍布全国20余个省、市、自治区,固定证据相对困难。在前期侦查阶段,公安机关虽已经侦查有6个多月,但部分证据仍未固定到位。在审查起诉阶段,承办检察官迅速阅卷完全部案件材料后,及时与公安机关赶赴至湖北、安徽等地,引导公安机关补充、完善相关证据,核证犯罪事实10余笔。
最终,检察机关认定,去年12月至今年1月间,张盛等人共诈骗作案41起,骗得受害人汇款共计26万余元。
同时,承办检察官在审查此案期间发现,张盛等人在公安机关侦查阶段未进行退赃,致使部分被害人蒙受巨大经济损失。
针对这一情况,检察官积极与辩护人进行沟通、协调,并向张盛等人阐明了“诈骗类案件退赃、挽回被害人损失是被告人取得从轻处理的必要条件”的法律政策,后张盛等人退出全部赃款,挽回了被害人的全部经济损失。
目前,扬州市邗江区检察院经审查后认为,张盛等6人以非法占有为目的,虚构事实、隐瞒真相,骗取他人财物,其中,张盛5人诈骗数额巨大,阿莉诈骗数额较大,均应当以诈骗罪追究张盛等6人的刑事责任,遂依法对6人提起公诉。(文中人物均系化名)
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