长治壶关破获一起网络交友赌博诈骗案

法制网讯 记者 马超 王志堂 近日,山西长治壶关警方成功侦破一起网络交友赌博诈骗案,抓获3名犯罪嫌疑人,查获涉案资金41万余元,并查明境外涉及赌博洗钱窝点一处。

2018年9月26日8时许,家住壶关县龙泉镇西街村居民徐某报案称:9月24日至25日,一名自称网站维护员的刘某棕,以可以利用网站漏洞,帮助其投注“时时彩”赚钱为由,诱使他通过支付宝和银行向对方转账,共计41.6万元。

民警调查发现,徐某每笔资金到账5分钟之内即被转移,先后被转入两个个人账户和6个对公账号。

在调取资金流向时,民警发现,一个开户地为福建泉州市晋江的账户有重大嫌疑。银行信息显示:2018年9月25日前后,陆续有70万元资金流入该账户。当日,该账户洪某得在将70万元资金取出后,立即注销了该银行账户。结合诈骗信息集中在福建泉州一带,取款地也多次集中在福建泉州的疑点,专案民警立即赶往福建泉州调查。

经调取银行资料及相关视频,长治民警锁定施某玉、洪某得有重大作案嫌疑。在跟踪侦查,并掌握该犯罪团伙活动轨迹后,1月3日,专案民警对该犯罪团伙展开收网行动,抓获主要涉案嫌疑人陈某祺、施某玉、洪某得等3人。

经查,该犯罪团伙在陈某祺领导下,利用其与东南亚某国做布料生意为掩护,在中国境内大肆为东南亚某国网络赌博犯罪团伙洗钱。犯罪嫌疑人施某玉、洪某得,主要是负责为该犯罪团伙提取赃款。