犍为警方侦破一起涉毒洗钱连环案

法制网记者马利民 通讯员简华

2018年9月,四川省犍为县公安局禁毒部门用大无畏的精神,经艰苦卓绝的智慧较量,历时五年,在检察院、人民银行等部门的密切配合下,侦查民警足迹遍布四川、云南、贵州、山西、广东、江苏、西藏、广西等地,行程数万公里,从近百斤重、两米多厚的银行往来账目凭证中,寻找固定犯罪嫌疑人的洗钱证据,成功侦破一起涉案金额数千万的涉毒洗钱连环大案。至此,“唐某等人特大制贩毒案”案中案——“杨某洗钱案”几经周折,由乐山市中级人民法院对杨某洗钱案作出终审判决,判处杨某(女)洗钱罪名成立,判处有期徒刑五年,并处罚金60万元。

雷霆出击捣毒窝 千里奔袭追狡兔

2012年9月11日,犍为县公安局禁毒大队雷霆出击,在本县一废弃粮仓内,捣毁一个特大制毒窝点,当场抓获陈某华、银某洪、陈某等制毒犯罪嫌疑人,缴获冰毒10499.9克、麻黄素44.6公斤,麻黄浸膏16.8公斤。2013年10月28日,专案组又乘胜追击,深挖细查,又先后抓获犯罪嫌疑人唐某、唐某兵、陈某林、谌某、银某海、刘某江、黄某、熊某江、黄某川等9人;全体民警马不停蹄、转辗千里,长途奔袭,大量调查取证,补充完善证据链,彻底厘清了基本案情。2010年至2012年,制毒犯罪团伙头目、金堂县人唐某组织团伙成员,先后在沐川、屏山、犍为等县多次制造冰毒,数量高达61公斤之巨。该团伙制贩毒时间之长,制毒数量之大,涉毒资金之多,为乐山市建国以来所罕见。绝不让每一笔涉毒资金漂白洗净,绝不让每一个制贩毒犯罪嫌疑人逍遥法外!专案组全体民警马不停蹄地开展了毒资追踪,迅速赶赴成都金堂县等地,查封、扣押了总价值上千万元的涉案人员现金、房产、汽车、理财产品等财物。其中,查封和冻结主犯唐某以及同居女友杨某名下房产三套、价值80万元大众途锐轿车一辆、426万元理财产品,以及现金60万元。在进行涉毒资产侦查时,专案组民警发现,主要犯罪嫌疑人唐某,曾多次将600多万现金交由其同居女友杨某处理。杨某多次到银行进行大额现金存款;最多一次存款多达200万元现金,且利用多名亲友的银行账户之间资金相互转账频繁,往来资金流水多达数千万。不法资金最终流向杨某,她将唐某毒品犯罪所得资金用于购买房产、汽车、理财产品,妄图逃避金融监管,隐匿犯罪所得。

专案组敏锐地觉察到,杨某转移资金行为,符合洗钱罪的特征,涉嫌洗钱犯罪。犍为县局高度重视,立即成立专案组对杨某涉嫌洗钱案立案侦查! 2013年11杨某被捉拿归案,执行逮捕。

攻坚克难接力战 另辟蹊径锁凶顽

此案为乐山市公安机关侦办的第一起洗钱案,在全省也实属罕见。专案组没有成熟的办案经验可以借鉴,只有迎难而上,敢打硬拼。针对此案洗钱犯罪的隐蔽性、复杂性和专业性、洗钱行为与上游犯罪的紧密联系等隐蔽犯罪特征,专案组全体成员斗志旺盛、精神饱满,克服了一系列的重重阻力和困难。该案中,制贩毒犯罪嫌疑人唐某不仅拒不交代自己参与制贩毒的犯罪事实,更不交代贩毒资金的去向;杨某虽交代资金来源于唐某,但辩称系唐某做工程所得,拒不承认资金的非法来源。在无法获取口供的情况下,专案组侦查员们没有被困难吓倒,火速与人民银行反洗钱科对接,寻求专业指导。通过聘请专业会计师梳理资金流水、查询涉案人员经济状况、到银行档案室人工查询银行原始单据、走访调查相关人员,获取并锁定了犯罪嫌疑人不法洗钱的大量证据。因无证据证明杨某明知系毒品贩毒资金而进行窝藏转移,在证据链条方面存在一定的缺陷,杨某始终无法以洗钱罪名进行判决。

2016年,县公安局对疑难案件进行专题研究,深知洗钱罪的成功判例对打击上游毒品犯罪、对毒品犯罪分子必将形成强大的震慑作用,决定一查到底,重新收集固定杨某洗钱案的证据,形成铁证,将杨某绳之以法!随后,以禁毒大队侦查员为主干,迅速调集刑侦、经侦等诸警种精兵强将,再次组建专案组,实行挂图作战,从速破案。专案组迅速云集,挑灯夜战,再次梳理案情,查漏补缺,全方位展开侦查取证。重启延宕两年多的疑案侦办工作,其破案难度已然陡增。涉案人员制毒贩毒和洗钱犯罪活动,均集中在2010年至2012年期间,时过五年,若想获取新的证据线索非常困难。特别在主要犯罪嫌疑人拒不交代的情况下,要搜集和固定杨某主观方面明知是毒品犯罪资金的证据困难重重。但专案组始终坚信,自古正义胜邪恶,办法总比困难多!专案组全体成员反复研判案情,决定另辟蹊径,迅速调整侦查思路。对唐某和杨某的共同关系人、重点是制毒团伙成员重新开展细致的调查,力求从外围获取证据。案情终于峰回路转、柳暗花明!专案组侦查员在调查时发现,2011年某次,唐某和团伙成员在讨论制毒工艺时,杨某在场并参与了讨论。这一有力的证据,足以证实杨某明知唐某等人在进行制贩毒活动,其交由她管理的数百万资金,也是毒品犯罪所得。至此,案件突破口终于打开。

忠诚履职铸警魂 仗剑横扫洗钱犯

2018年9月25日,在大量事实和证据面前,乐山市中级法院认定了杨某明知唐某的资金是毒品犯罪所得这一铁的事实,作出终审判决:改判杨某洗钱罪,判处有期徒刑五年,罚金六十万。这一成功判决,彰显了犍为县专案组民警和检察官们作为法律忠实执行者和捍卫者严谨、执着的职业精神和除恶务尽、舍我其谁的英雄本色。犍为县公安局“杨某洗钱案”专案组的全体民警们呕心沥血、踏破楼兰,为此五年的艰辛努力和巨大付出,终于斩断了毒贩恶行的延续,迎来了法律与正义的尊严!杨某洗钱罪的成功判决,首开乐山市公安机关“洗钱案”侦结先河,为今后全市公安机关办理此类案件树起了成功典范。凸显了犍为县公安机关严厉打击涉毒洗钱犯罪的决心和能力,有力地震慑了毒品犯罪分子!

五年多来,犍为县公安局“杨某洗钱案”专案组成员接力鏖战、驰骋不息,以热血和汗水,竭力捍卫犍为公安荣誉。