购物中心“回馈客户”微骗积少成多

法制网记者罗莎莎 通讯员吴劲松 唐静臣

日前,江苏省泰州市公安局高港分局成功摧毁一诈骗犯罪团伙。该团伙成员以“店庆回馈客户”为幌子,用假冒的金戒指、玉佛等作为“馈赠品”,骗取“保价费”实施诈骗。据查,该团伙在短短2个月时间内,先后在全国31个省市自治区对4202名受害人实施诈骗,累计骗取40.7万余元。

4月9日,泰州市公安局高港分局口岸派出所民警在网络巡查过程中,当地“同城网”上一则招聘信息引起了民警“关注”。这是一则关于某金店招聘员工的信息,该金店就在口岸派出所辖区内的庆元街上。

调查后民警发现,该门店门面并不大,除了一字排开的展柜外,没有一名顾客。同时,民警发现门店楼上至少有三个以上女人同时在打电话。店面不大还要招人,不符合常理。就在此时,该所接到群众举报,称辖区庆元街上的这家金店内,有人在实施电信诈骗。

随即,民警根据该线索围绕该金店经营的“业务”展开了调查。发现,该金店经营者曹某琴、曹某茹通过泰兴市某快递公司大量寄递“贵重物品”的包裹,每周结算一次,最多一周签收702单,最少的也有105单,每单“保价费”均在97元至120元之间。至此,警方初步判断,曹某琴、曹某茹有诈骗所谓“保价费”的嫌疑。

4月10日,高港警方决定对李某涉嫌诈骗一案立案侦查。10日下午,高港警方组织警力对庆元街上的该金店展开突击搜查行动,当场将曹某琴、曹某茹抓获,同时抓获的还有“客服”石某、姜某、张某等4人,现场缴获了用来实施诈骗的手机、电脑,以及非法购买的公民个人信息、“话术单”和假金戒指、假玉佛等一批。

4月14日,涉嫌诈骗的主要犯罪嫌疑人李某向警方投案自首;4月17日,开设在安徽省芜湖市无为县另一个“分部”负责人王某也慑于法律威严,向高港警方投案自首。至此,该案的8名犯罪嫌疑人悉数到案。

经查,李某、曹某琴、曹某茹等人系在上海打工期间结识的女姊妹,大多均为“90后”。2018年8月,李某提议与曹某琴、曹某茹三人合伙在人流量较大的庆元街雕花附近注册了一家专门卖“沙金”的金店。由于生意一直不好,三人就想到用“电话销售”的“经营模式”实施诈骗。今年年初,该三人通过非法渠道购买了万余条公民信息和诈骗“话术”,还买来了四部电话机设八个卡座,招聘了4名“客服”经过“培训”后,便开始了以“回馈客户”为幌子实施诈骗,用来诈骗的假金戒指、假玉佛等,成本价仅1至2元。

“2个月内,该团伙累计拨打诈骗电话12000多个,‘发货’8840单,受害人签收4202单,共计诈骗40.7万余元。该案属于典型的‘微骗’,每次骗取的金额最多才120元,却极易积少成多。” 办案民警孙明荣介绍。

“与以往电话诈骗不同,这伙人针对的诈骗对象,大多是有过网购经历的公民,且他们往往冒充的是‘金六福珠宝’、‘多媒体购物中心’的工作人员,谎称作为‘回馈客户’免费赠送奖品,而奖品均系颇具诱惑力且‘价格不菲’的‘金戒指’、‘玉佛’等。”孙明荣说。

据介绍,上当受骗的受害人之所以深信不疑,一方面,犯罪嫌疑人采取了“签收付款”的策略,另一方面,对于“价值不菲”的奖品而言,97元至120元的快递“保价费”,很多人抱有“试试看”的心理,即使签收后明知被骗,因为价值不大,通常都会采取“无所谓”的态度,以至于,直到犯罪嫌疑人落网,公安机关没有接到一名受害人报警。

“正因大多数受害人所采取的‘无所谓’态度,让犯罪嫌疑人作案更加明目张胆,以至于公开招聘人员。”孙明荣说。

据警方介绍,每件假金戒指、假玉佛价值仅1至2元,刨去寄递费用6元,“客服”提成6元,做成一单净得80至100元,“利润”非常可观。2019年2月,为了“拓展市场”,李某等人在安徽老家开了一家“分店”,让王某“代管”。就在她们准备大干一场的时候,就因招聘人员露出了马脚纷纷落网。

目前,李某、曹某琴、曹某如等8名犯罪嫌疑人因涉嫌诈骗罪已被高港警方分别采取刑事强制措施,案件正在进一步深挖中。