利用跑分平台提供非法支付结算服务

法制网讯 记者邓新建 董凡超 邓君 近日,广东省惠州市公安机关成功打掉一个跨境网络赌博和利用泰达币(USDT)跑分平台非法经营的违法犯罪团伙。据悉,该案系全国侦破的首例利用泰达币经营第四方支付平台案件。

目前,警方共抓获犯罪嫌疑人巫某平、曾某培等77人;打掉网络赌博网站3个,摧毁涉案工作室5个;查明涉案资金上亿元,查扣冻结涉赌资金200多万元。

2020年4月初,惠州市公安机关在工作中发现,惠州本地有网民在境内外社交群中大肆推广名为“U付”的泰达币跑分平台App涉赌活动线索,立即组织专案组开展立案侦查工作。

经侦查,专案组基本查明以巫某平为首的犯罪团伙,通过购买境外服务器,建立“恒大贵宾会”“俄罗斯娱乐城”“意大利贵宾会”等3个赌博网站,设置百家乐、彩票、时时彩、北京赛车等赌博项目。该团伙成员彼此分工明确,网络赌博工作室负责推广赌博网站、招揽赌客等,网站刷单洗钱工作室负责利用泰达币跑分平台,为境外网络赌博网站提供非法支付结算服务。

据了解,泰达币是由某外国公司发行的区块链数字货币,其以1:1的比例锚定美元,具有币值稳定、分散交易、匿名性等特点。所谓“跑分”,就是利用自己的微信或者支付宝收款二维码替别人代收款,从中赚取佣金。

该团伙具有极强的反侦查意识,通过招收代理和组建工作室的方式,通过建立跑分平台,买卖泰达币,为境外网络赌博网站以及金融投资诈骗平台提供接收、流转、洗白资金服务,试图逃避金融机构的监管和警方的打击。

这与巫某平的过往经历不无关系。据介绍,巫某平年仅20多岁,却是网络平台的老赌客,曾在网上赌博中被人拉黑,损失赌资达数十万元。此前,他还曾在上海浙江一带参与过电信诈骗活动,于是想到了赌博网站和跑分平台相互结合的方式,既能收取赌博的抽成,又可以像诈骗活动一样随时拉黑赌客,侵吞赌资。其后,他通过网络结识了一帮同伙。

去年4月开始,该团伙同步搭建赌博平台、跑分平台等,并进行网络推广,开始运营。该团伙的跑分平台内有160多个账户,都是由家庭主妇、大学生等兼职人员持有。