克拉玛依警方捣毁一特大诈骗团伙

法治日报全媒体记者潘从武 通讯员陈泽华

11月13日10时许,从深圳至乌鲁木齐的Z230次列车抵达乌鲁木齐站。15名来自湖南省长沙市等地的电信诈骗犯罪嫌疑人被新疆克拉玛依市公安局民警押解回来。这是新疆警方“反诈”行动的又一战果。

经过一个多月的侦查,在新疆维吾尔自治区公安厅统一指挥下,克拉玛依市公安局在湖南长沙捣毁诈骗窝点2处,抓获20余名犯罪嫌疑人,扣押汽车、电脑、手机、电话卡、银行卡等一大批作案工具。

9月27日,克拉玛依市公安局刑侦支队接到市民周某报警,她通过网络交友加入一股票交流微信群,对方以带其盈利为由,推荐“平安创赢”投资股票APP。随后,周某向对方提供的银行账户陆续转账229万余元,直到发现该网站无法打开,方知被骗。

克拉玛依市公安局反诈中心民警通过分析发现,该案涉及银行卡上百张,且不排除部分资金已被该团伙通过境内外的“洗钱公司”(地下钱庄)漂白的可能。

克拉玛依市公安局成立专案组展开调查,最终梳理出一条条错综复杂的线索,发现取款地集中在湖南省长沙、湘潭、湘乡几个城市。

10月8日,专案组成员赶赴湖南、湖北、广东、福建等地,辗转上万公里开展侦查工作。

随着侦查工作的推进,犯罪嫌疑人李某、刘某某浮出水面,继而该团伙的头目胡某也暴露出来。

专案组在侦查中发现,该团伙组织严密、分工明确,有专门“打游击”的取款团队,有专门制作诈骗网站的技术团队,还有多个专门寻找诈骗对象、引诱受害人进入诈骗微信、QQ群的“打粉”团队……

11月2日至5日,专案组实施集中抓捕,成功捣毁2个犯罪窝点,抓获20余名犯罪嫌疑人。

29岁的主犯胡某在接受采访时,说出了其团伙的骗人招数:建立微信群,然后找“水军”当托,发一些虚假盈利的截图,营造投资必赚的假象,然后等待“客户”上钩……

取得“客户”信任后,他们让“客户”把钱打到指定的交易平台或账户里,然后关闭平台和账户。

目前,此案正在进一步调查中。

“随着电信网络新型违法犯罪不断增多,给人民群众造成重大损失。今年以来,新疆公安厅统筹指挥全区各地公安机关开展严厉打击行动。在第一阶段外出打击会战中,全区抽调多名精兵强将,远赴全国28个省市,抓获500多名犯罪嫌疑人,为群众挽回损失上千万元。”新疆公安厅刑侦总队重案侦查支队副支队长孟红伟说。