吴兴警方摧毁特大“杀猪盘”网络诈骗团伙

法治日报全媒体记者王春 通讯员张倩 施一荟

近日,浙江省湖州市公安局吴兴区分局紧紧围绕分局反诈“双工程”和“净网行动”,成功摧毁一特大“杀猪盘”网络犯罪团伙,该团伙在全国各地共作案10余起,涉案金额高达1000万元。

2021年2月2日,吴兴区公安分局朝阳派出所接到群众尤女士报案称:她通过手机微博认识一名网友,两人以网恋形式展开交往,之后对方让尤女士在某博彩网站进行投注,先后向对方提供的账户转账10余笔,后发现被骗,涉及金额27万余元。

朝阳派出所在接到报案后,汇报吴兴区分局侦查打击中心,成立专案组对该案件展开侦查。经过近一个月的缜密侦查,民警发现这是一起非常典型的“杀猪盘”诈骗案件。经过对被害人资金流中涉及的多张银行卡、支付信息、微信账户等海量身份信息进行深入研判,民警最终锁定了一个通过网络交友诱导女性在博彩网站投注实施诈骗,再由专人进行洗钱等犯罪行为的全链条诈骗团伙,并掌握了该犯罪团伙主要成员的详细信息和活动情况。

此时,朝阳辖区又发生了另一起诈骗案件,刘女士通过网络认识网友,并在其推荐的投资网站里赚钱,后发现被骗,涉及金额13万余元。通过专案组民警侦查,发现两起案件背后竟是同一伙人实施犯罪。

3月1日,吴兴区公安分局出动精干警力,兵分多路远赴湖南省郴州市区、桂阳县、永兴县、福建省莆田等地开展实施抓捕工作。专案民警克服抓捕环境恶劣、长时间连夜蹲守等重重困难,经过8天时间,在当地警方的大力支持和协助下,成功将以骆某为首的诈骗团伙10余人抓获归案,一举将盘踞国内“杀猪盘”诈骗团伙全链条打击,查扣银行卡80余张、手机20余部、追赃40万余元。

经审讯,2020年10月初,为了赚取更多的钱,曾经参与过网络诈骗犯罪的骆某想到自己组建一批诈骗团伙实施诈骗行为。首先,团伙头目骆某通过网络发布任务,并找到林某(已抓获),出钱让其帮忙制作一个以博彩网站为名,实则进行诈骗活动的网站;随后,骆某安排其儿子骆某康(目前仍在逃)等人到缅甸北部,通过微博等网络交友平台结识女性网友,诱骗对方在该网站上进行“稳赚不赔”的投资,从而实施诈骗;最终,诈骗所得的钱财,再由骆某安排以李某、胡某明、李某清三人为首等10余人洗钱团伙通过上百张银行卡,对诈骗钱款通过多次洗钱后,将所有钱款以现金的方式交给骆某,以此形成国内、国外一完整诈骗犯罪链条。

此次诈骗案件的成功破获,有力打击了网络诈骗案件犯罪分子的嚣张气焰,及时挽回群众的经济损失。目前,骆某等12人均因诈骗罪被吴兴公安依法刑事拘留,案件正在进一步侦办中。