鹤岗侦破“区块链”特大网络传销案件

法治日报全媒体记者崔东凯 张冲

“我们以高瞻远瞩的姿态创造一个又一个奇迹。拥抱互联网智能给我们带来的饕餮盛宴。”2019年5月,哥伦布cat项目控制人赵丙阳登上一个数字经济高峰论坛的讲台激情四射地展望梦想。

2020年9月随着鹤岗市公安局雷霆出击,赵丙阳的盛宴和三百万受害者的发财梦想一起破灭。

哥伦布cat项目在2019年下半年开始宣传,以区块链为噱头开发平台,推广其公司的“矿机”进行挖矿,币种为“cat”。自称上线“火箭交易所”,7天时间币价从几元涨到了300元左右。

项目首席技术官苏道仙1996年生人,被包装成“神童”。13岁就是比特币200位核心程序员之一,15岁开发的软件卖80万,该软件现在已升值到800亿。

为了让项目看起来更真实,项目方也落地了 “布鲁克商城”。并声称要做到全球上线,超越天猫、淘宝、京东、拼多多等诸多电商。

根据鹤岗市公安局提供的信息,哥伦布cat团队将骨干成员在各省政府、公安厅、发改委门前合影发布到网上,称得到国家各部门大力支持。通过互联网媒体,微信群大肆宣传,建立传销组织,在全国组成领导庞大的组织架构,会员人数高达300余万人。

2020年7月26日,鹤岗市公安局民警通过研判获取到一条“哥伦布CAT虚拟货币”犯罪线索,进一步研判发现鹤岗市存在哥伦布组织鹤岗团队组织核心人员群体。以此为线索,进行挖掘获取到全国层级线索。

公安干警确定了哥伦布cat项目“鹤岗核心群”组织头目为宋某,并成功于8月19日将该人抓获。通过获取的大量证据材料,继续对上层人员进一步分析。确定黑龙江省组织负责人为马某(哈尔滨市人)、华北链区负责人翁某(大庆市人)及哥伦布中心组织头目及其骨干成员。

民警同时对哥伦布cat项目互联网宣传进行检索发现其技术总监苏道仙很有可能为操纵后台及控制虚拟币流转幕后头目。进一步工作发现合肥市梅克尔树科技公司存在重大嫌疑,为哥伦布传销组织的后台研发公司。该公司所有资金流转均向苏请示,会员充值购买矿机的泰达币经归集后也都转存至苏的虚拟热钱包内。赵丙阳为哥伦布董事长负责外部宣讲,团队骨干成员有唐某(总经理)等多人。

苏道仙负责带领梅克尔树公司技术组后台研发、宣传包装、APP建设防护、虚拟币网上流转及资金池,为梅克尔树科技有限公司幕后老板,成员杨某为安徽梅克尔树公司法人,公司员工有60多人,其中骨干成员有14人。所获以太坊币、泰达币由赵、苏两人支配。

经过3天的实地侦查,鹤岗市公安局专案组出动70余名警力,在合肥、成都、哈尔滨等地同时收网,抓获以赵丙阳、苏道仙为首的团伙组织成员28人,冻结涉案资金超过2.8亿元,豪华车辆14台及部分房产,总价值人民币近3亿元。

鹤岗市公安局认为,随着区块链技术的日渐成熟,区块链本身的匿名性、去中心化性、开放性、自治性等特征,已成为犯罪分子收赃、转赃、洗赃的赃款流转的最佳渠道。利用虚拟币犯罪也成为新型犯罪的一个趋势,不能让互联网智能的发展成为犯罪分子的盛宴。公安机关要深入研究、总结新的方法加强防范打击。